人民銀行金融業(yè)反洗錢(qián)準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫(kù)

1、封面作者：作者：ZHANGJIAN僅供個(gè)人學(xué)習(xí)，勿做商業(yè)用途二、單選二、單選(共2020題，題，4040分)1、銀行機(jī)構(gòu)接收境外匯入款時(shí)，境外匯款人住所不明確的，可登記（）?！藺.匯款人姓名或者名稱B.資金匯出地名稱C.匯款人身份證D.匯款人住所2、銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期審核本機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息，對(duì)本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，至少每（）進(jìn)行一次審核?！藤Y料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途A.一月B.三月C.半年

2、D.一年3、中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心負(fù)責(zé)接收、分析涉嫌恐怖融資的（）報(bào)告?！藺.客戶身份識(shí)別B.交易記錄保存C.大額交易D.可疑交易4、《交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司應(yīng)將（）類(lèi)交易或者行為，作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告?！藤Y料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途C.中國(guó)人民銀行D.國(guó)務(wù)院8、金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)按照反洗錢(qián)的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行反洗錢(qián)義務(wù)，審

3、慎地識(shí)別（）√A.大額交易B.現(xiàn)金交易C.可疑交易D.轉(zhuǎn)賬交易9、《反洗錢(qián)法》規(guī)定，履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交（），受法律保護(hù)?！藺.大額交易和可疑交易報(bào)告B.現(xiàn)金交易報(bào)告C.財(cái)務(wù)報(bào)表D.業(yè)務(wù)報(bào)告1010、《反洗錢(qián)法》規(guī)定，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向（）舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密?！藤Y料個(gè)人收集整理，勿做商業(yè)用途A.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)B.財(cái)政部門(mén)C.檢察機(jī)關(guān)D.中國(guó)人民銀行及公安機(jī)關(guān)1111、《金融機(jī)