人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試試題庫單選題匯總

1、WD整理版優(yōu)質(zhì)參考資料二、單選二、單選(共2020題，題，4040分)1、銀行機構(gòu)接收境外匯入款時，境外匯款人住所不明確的，可登記（）?！藺.匯款人姓名或者名稱B.資金匯出地名稱C.匯款人身份證D.匯款人住所2、銀行機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本機構(gòu)保存的客戶基本信息，對本機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進(jìn)行一次審核。√A.一月B.三月C.半年D.一年3、中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心負(fù)責(zé)接收、分析涉嫌

2、恐怖融資的（）報告?！藺.客戶身份識別B.交易記錄保存C.大額交易WD整理版優(yōu)質(zhì)參考資料結(jié)匯后的人民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶。請問李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型（）√A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。B.多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個或者少數(shù)人操作。C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量