反洗錢終結(jié)性考試—單選與多選

1、二、單選二、單選(共2020題，題，4040分)1、銀行機構(gòu)接收境外匯入款時，境外匯款人住所不明確的，可登記（）?！藺.匯款人姓名或者名稱B.資金匯出地名稱C.匯款人身份證D.匯款人住所2、銀行機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本機構(gòu)保存的客戶基本信息，對本機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進行一次審核?！藺.一月B.三月C.半年D.一年3、中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心負(fù)責(zé)接收、分析涉嫌恐怖融資的（）報告?！?/p>

2、A.客戶身份識別B.交易記錄保存C.大額交易D.可疑交易A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。B.多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個或者少數(shù)人操作。C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。7、金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》制定