反洗錢考試單選題答案

1、1、銀行機構(gòu)接收境外匯入款時，境外匯款人住所不明確的，可登記（銀行機構(gòu)接收境外匯入款時，境外匯款人住所不明確的，可登記（）。）?！?47A.A.匯款人姓名或者名稱匯款人姓名或者名稱B.B.資金匯出地名稱資金匯出地名稱C.C.匯款人身份證匯款人身份證D.D.匯款人住所匯款人住所2、銀行機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本機構(gòu)保存的客戶基本信息，對本機構(gòu)風(fēng)銀行機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本機構(gòu)保存的客戶基本信息，對

2、本機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進(jìn)行一次審核。）進(jìn)行一次審核?！?48A.A.一月一月B.B.三月三月C.C.半年半年D.D.一年一年3、中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心負(fù)責(zé)接收、分析涉嫌恐怖融資的（中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心負(fù)責(zé)接收、分析涉嫌恐怖融資的（）報告。）報告?！?49A.A.客戶身份識別客戶身份識別B.B.交易記錄保存交易記錄保存C.C.大額交易大額交易D.D.

3、可疑交易可疑交易4、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合規(guī)定，商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司應(yīng)將（作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司應(yīng)將（）類交易或者行為，作為可疑交易進(jìn)行）類交易或者行為，作為可疑交易進(jìn)行報告。報告?！?25A.A.1313B.B.1717C.C.1818D.D.20205、

4、D.D.轉(zhuǎn)賬交易轉(zhuǎn)賬交易9、《反洗錢法反洗錢法》規(guī)定，履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員依法提交規(guī)定，履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員依法提交（），受法律保護(hù)。），受法律保護(hù)?！?15A.A.大額交易和可疑交易報告大額交易和可疑交易報告B.B.現(xiàn)金交易報告現(xiàn)金交易報告C.C.財務(wù)報表財務(wù)報表D.D.業(yè)務(wù)報告業(yè)務(wù)報告1010、《反洗錢法反洗錢法》規(guī)定，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向（規(guī)定，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向（）舉報。接受

5、舉報的機關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉）舉報。接受舉報的機關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報人和舉報內(nèi)容保密。報人和舉報內(nèi)容保密?！?16A.A.金融監(jiān)管機構(gòu)金融監(jiān)管機構(gòu)B.B.財政部門財政部門C.C.檢察機關(guān)檢察機關(guān)D.D.中國人民銀行及公安機關(guān)中國人民銀行及公安機關(guān)1111、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報規(guī)定，中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素

6、不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構(gòu)發(fā)送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構(gòu)發(fā)出補正通知，金融機構(gòu)應(yīng)在接到補正通知的（出補正通知，金融機構(gòu)應(yīng)在接到補正通知的（）個工作日內(nèi)補正。）個工作日內(nèi)補正?！?17A.A.3B.B.5C.C.7D.D.10101212、銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和（銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和