金浦鈦業(yè)董事、監(jiān)事與高級管理人員薪酬管理制度

1、吉林金浦鈦業(yè)股份有限公司董事、監(jiān)事與高級管理人員薪酬管理制度（本制度經(jīng)（本制度經(jīng)2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過）過）第一章第一章總則總則第一條為調(diào)動(dòng)公司董事、監(jiān)事與高級管理人員工作積極性，完善公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的薪酬管理，建立科學(xué)有效的激勵(lì)和約束機(jī)制，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本制度。第二條適用本制度的董事

2、、監(jiān)事與高級管理人員包括：公司全體董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會(huì)秘書等高級管理人員以及公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為適用本制度的其他人員。第三條董事、監(jiān)事與高級管理人員薪酬管理遵循原則：（一）責(zé)權(quán)利對等及按績?nèi)〕甑脑瓌t；（二）薪酬水平符合公司規(guī)模與業(yè)績，同時(shí)與外部薪酬水平相符的原則；（三）與公司長遠(yuǎn)利益、持續(xù)健康發(fā)展的目標(biāo)相符的原則；（四）激勵(lì)與約束并重、獎(jiǎng)罰對等的原則。第二章第二章管理機(jī)構(gòu)管理機(jī)構(gòu)第四條董事會(huì)薪酬與考核

3、委員會(huì)是負(fù)責(zé)薪酬管理、考核和監(jiān)督的專門機(jī)構(gòu)。第五條薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)包括（但不限于）以下內(nèi)容：（一）根據(jù)董事、監(jiān)事及高級管理人員的職責(zé)、貢獻(xiàn)以及其他相關(guān)企業(yè)相似崗位的薪酬水平，制定薪酬政策與方案，并提交董事會(huì)決策；（二）研究董事、監(jiān)事及高級管理人員的績效考核標(biāo)準(zhǔn)和方案，向董事會(huì)提供決策意見和建議；（三）審查董事、監(jiān)事及高級管理人員的職責(zé)履行情況并提請董事會(huì)決策；（四）負(fù)責(zé)對董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（五）

4、董事會(huì)授權(quán)或委托的其他相關(guān)事宜。第六條公司行政人事部負(fù)責(zé)依據(jù)本制度計(jì)算和發(fā)放董事、監(jiān)事及高級管理1第十二條根據(jù)崗位績效評定結(jié)果及考核辦法規(guī)定，由薪酬與考核委員會(huì)審議并通過高級管理人員的績效工資分配方案，由公司人力資源部門和財(cái)務(wù)部門實(shí)施。第十三條高級管理人員不得參與其自身績效考核與薪酬決定的過程。第十四條高級管理人員兼任兩個(gè)以上職務(wù)，基本薪酬以較高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，績效薪酬分別考核發(fā)放，兼任分、子公司或參股、實(shí)際控制單位職務(wù)的，不得在兼職單位

5、領(lǐng)取除津貼外的薪酬。第五章第五章約束機(jī)制束機(jī)制第十五條高級管理人員在職期間，出現(xiàn)以下情況的任何一種，則不予以發(fā)放年度績效工資：（一）嚴(yán)重違反公司各項(xiàng)規(guī)章制度，收到公司內(nèi)部嚴(yán)重警告以上處分的；（二）嚴(yán)重?fù)p害公司利益的；（三）因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)予以行政處罰或被深圳證券交易所予以公開譴責(zé)或宣布不適合擔(dān)任上市公司高級管理人員的；（四）高級管理人員由于個(gè)人原因擅自離職的。第十六條高級管理人員因故請事假、病假、工傷假以及在職學(xué)習(xí)期間的薪

6、資與福利按照公司相關(guān)制度執(zhí)行。第十七條對因工作不力、決策失誤造成企業(yè)資產(chǎn)重大損失或完不成經(jīng)營管理目標(biāo)任務(wù)的，公司應(yīng)視損失大小和責(zé)任輕重，給予經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分或解聘職務(wù)等處罰。第十八條建立高層管理人員離任審計(jì)制度。在離任審計(jì)中，如發(fā)現(xiàn)在任期內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績不實(shí)，薪酬與考核委員會(huì)可對相關(guān)人員的年薪進(jìn)行調(diào)整，要求高級管理人員限期退回超出應(yīng)得部分的收入，并追究法律責(zé)任。第十九條當(dāng)經(jīng)營環(huán)境及外部條件發(fā)生重大變化時(shí)，薪酬與考核委員會(huì)提議變更激勵(lì)約束條