山東路橋董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員薪酬管理制度

1、山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司公司董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員薪酬管理制度制度(2012年度股東大會(huì)審議通過(guò)2013年5月7日)為調(diào)動(dòng)公司董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員工作積極性，完善公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的薪酬管理，建立科學(xué)有效的激勵(lì)和約束機(jī)制，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂了《董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員薪酬管理制度》。第一章總則第一條一條為切實(shí)履行《公司法》、《證券法》，維護(hù)股東利益最大化，建立有效的薪酬激勵(lì)和約束機(jī)制，

2、根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）、《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條二條適用范圍：本辦法適用于公司董事、監(jiān)事以及《公司章程》載明的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（總會(huì)計(jì)師）、董事會(huì)秘書(shū)以及其他由董事會(huì)明確聘任的公司高級(jí)管理人員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高管人員”）。第三條三條董事、監(jiān)事與高管人員薪酬管理遵循原則：（一）責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合及按績(jī)?nèi)〕甑脑?/p>

3、則；（二）薪酬水平提高與公司效益增長(zhǎng)掛鉤的原則；（三）與行業(yè)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)水平相適應(yīng)的原則；（四）堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)公平、程序公開(kāi)、分配公正的原則。第二章管理機(jī)構(gòu)第四條四條第五條五條董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)是負(fù)責(zé)薪酬管理、考核和監(jiān)督的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)。薪酬與考核委員會(huì)的工作包括（但不限于）以下內(nèi)容：（一）檢查高管人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)；（二）對(duì)薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（三）提出高管人員的薪酬方案及修改意見(jiàn)；1績(jī)效年薪=AX%。式中：A—本年

4、度基本年薪X—本年度較上一年度利潤(rùn)增加幅度績(jī)效年薪由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)進(jìn)行年度考核后發(fā)放。第十二條監(jiān)事會(huì)主席、黨委書(shū)記薪酬參照高管人員正職標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席薪酬參照高管人員副職標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。一人兼多職的按照就高不就低原則以主要職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第五章薪酬支付第十三條第十四條放。第十五條發(fā)放。第十六條內(nèi)部董事、監(jiān)事和高管人員的年度基薪按月發(fā)放。高管人員績(jī)效年薪由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)進(jìn)行年度考核后發(fā)職工監(jiān)事的獎(jiǎng)金按其擔(dān)任

5、的工作崗位對(duì)應(yīng)的考核方式進(jìn)行考核和董事、監(jiān)事及高管人員的法定福利按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，補(bǔ)充福利按公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六章薪酬調(diào)整第十七條隨著公司經(jīng)營(yíng)狀況的不斷變化，薪酬可作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整的依據(jù)是：1、同行業(yè)薪酬水平；2、通貨膨脹水平；3、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況；4、組織架構(gòu)調(diào)整、職位、職責(zé)變化。第十八條經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審批，可以臨時(shí)性的為專(zhuān)門(mén)事項(xiàng)設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)罰，作為對(duì)在公司任職的董事、監(jiān)事、高管人員薪酬的補(bǔ)充。第七章附則第十九條本制度中