科技股份有限公司 董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度

1、科技股份有限公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度第一章總則第一條為進一步完善公司董事、監(jiān)事與高級管理人員的薪酬管理，建立科學有效的激勵與約束機制，有效調(diào)動公司董事、監(jiān)事與高級管理人員的工作積極性，提升公司的經(jīng)營管理效益，依據(jù)國家相關法律、法規(guī)的規(guī)定及《公司章程》，特制定本薪酬管理制度。第二條適用本制度的董事、監(jiān)事與高級管理人員包括：公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務總監(jiān)。第三條公司薪酬制度遵循以下原則：1、體現(xiàn)收入水

2、平符合公司規(guī)模與業(yè)績的原則，同時與外部薪酬水平相符；2、體現(xiàn)責權利對等的原則，薪酬與崗位價值高低、承擔責任大小相符；3、體現(xiàn)公司長遠利益的原則，與公司持續(xù)健康發(fā)展的目標相符；4、體現(xiàn)激勵與約束并重、獎罰對等的原則，薪酬發(fā)放與考核掛鉤、與獎懲掛鉤。第二章管理機構第四條公司董事會薪酬與考核委員會是負責對董事、監(jiān)事、高管人員進行考核并確定薪酬的管理機構。第五條薪酬與考核委員會的職責與權限詳見《公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》。第三章薪酬的

3、構成與標準第六條公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬實行年薪制，年薪由基本年薪和績效年薪構成?；灸晷绞悄甓鹊幕緢蟪?，績效年薪主要與公司經(jīng)營業(yè)績掛鉤，即根據(jù)年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果確定績效年薪的兌現(xiàn)水平。第七條董事的薪酬標準1、在公司擔任除董事以外的職務并領取薪酬的董事，年薪按照職務與崗位責任等級確定年薪，年薪幅度為人民幣15萬元至50萬元（含稅）之間。2、公司獨立董事：根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規(guī)定，結(jié)合公司實

4、際情況每年度給予每位獨立董事津貼人民幣6萬元（含稅）。獨立董事出席公司董事會、股東大會等按《公司法》和《公司章程》相關規(guī)定行使職責所需的合理費用由公司承擔。第八條監(jiān)事的薪酬標準1、在公司擔任除監(jiān)事以外的職務并領取薪酬的監(jiān)事，年薪按照職務與崗位責任等級確定年薪，年薪幅度為人民幣5萬元至人民幣30萬元（含稅）之間。2、在股東單位任職的監(jiān)事不在本公司領取薪酬。第九條總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務總監(jiān)等高級管理人員的薪酬，按照職務與崗位責任

5、等級確定，年薪幅度為人民幣15萬元至50萬元（含稅）之間。第十條公司董事兼任公司高管時，年薪方案上限以孰高者確定。第四章薪酬調(diào)整第十一條薪酬體系應為公司的經(jīng)營戰(zhàn)略服務，并隨著公司經(jīng)營狀況的不斷變化而作相應的調(diào)整以適應公司進一步發(fā)展的需要。第十二條公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬調(diào)整依據(jù)為：1、同行業(yè)薪資增幅水平。每年通過市場薪資報告或公開的薪資數(shù)據(jù)，收集同行業(yè)的薪資數(shù)據(jù)，并進行匯總分析，作為公司薪資調(diào)整的參考依據(jù)。2、通脹水平。參考通

6、脹水平，以使薪資的實際購買力水平不降低作為公司薪資調(diào)整的參考依據(jù)。3、公司盈利狀況。4、公司組織結(jié)構調(diào)整。第十三條經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審批，可以臨時性的為專門事項設立專項獎勵或懲罰，作為對在公司任職的董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬的補充。第五章薪酬的支付第十四條基本年薪：分為十二個月，計算期間為每月1日到該月末最后一天，每月按考勤結(jié)算并于次月20日之前發(fā)放。如遇支付日為休假日時，則提前一個工作日發(fā)放。公司因不可抗拒原因?qū)е虏坏貌?/p>

7、延緩發(fā)放工資時，應至少提前三日通知，并確定延緩支付日?？冃晷剑焊鶕?jù)年度經(jīng)營業(yè)績，按年考核兌現(xiàn)發(fā)放。績效年薪根據(jù)會計年度結(jié)束后，按經(jīng)營業(yè)績完成情況經(jīng)考核兌現(xiàn)后發(fā)放，公司應根據(jù)歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)和當年業(yè)績情況，合理預計當期應付薪酬額度并預提。當期實際發(fā)生金額大于預計金額的，應當補提應付薪酬；當期實際發(fā)生金額小于預計金額的，應當沖回多提的應付薪酬。代扣代繳：公司發(fā)放薪酬均為稅前金額，公司將按照國家和公司的有關規(guī)定，從工資獎金中代扣代繳個人所得稅、

8、各類社會保險費用等需由個人支付的部分、按照公司考勤規(guī)定扣減的薪酬、其它國家或公司規(guī)定的款項等個人應承擔繳納的部分，剩余部分發(fā)放給個人。第六章其他第十五條公司董事、監(jiān)事及高管人員在任職期間，出現(xiàn)以下情況中的任何一種，則不予發(fā)放年度績效薪酬。1、被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選的；2、因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政處罰的；3、因個人原因擅自離職、辭職或被免職的；4、公司董事會認定其他嚴重違反公司有關規(guī)定的。第十六條公司董事、監(jiān)