金浦鈦業(yè)關(guān)聯(lián)交易決策制度

1、吉林金浦鈦業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度（本制度經(jīng)制度經(jīng)202013年第二次年第二次臨時(shí)股東時(shí)股東大會審議通過）會審議通過）第一章一章總則第一條一條為了保證吉林金浦鈦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）與關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易符合公平、公正、公開的原則，保護(hù)廣大投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第36號——關(guān)聯(lián)方

2、披露》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《吉林金浦鈦業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。第二條二條處理公司與關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易，不得損害股東、特別是中小股東的合法權(quán)益，公司大股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，對公司和股東負(fù)有誠信義務(wù)，不得通過資金占用等方式損害公司、股東和其他利益相關(guān)人的合法權(quán)益。必要時(shí)應(yīng)聘請獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)表意見和出具報(bào)告。第三條三條本公司控制或持有50%以上股權(quán)的子公司發(fā)生的

3、關(guān)聯(lián)交易，視同本公司的行為，遵循中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和本制度的規(guī)定。第二章二章關(guān)聯(lián)人和關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)關(guān)系第四條四條公司的關(guān)聯(lián)人包括關(guān)聯(lián)法人和關(guān)聯(lián)自然人。第五條五條具有以下情形之一的法人或其他組織，為公司的關(guān)聯(lián)法人：（一）直接或間接控制公司的法人或其他組織；（二）由前項(xiàng)所述法人直接或間接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他組織；（三）由本制度第七條所列公司的關(guān)聯(lián)自然人直接或間接控制的，或擔(dān)任董1關(guān)聯(lián)關(guān)系應(yīng)當(dāng)從關(guān)聯(lián)人對公司進(jìn)行控制或影

4、響具體方式、途徑及程度方面進(jìn)行實(shí)質(zhì)判斷。第三章三章關(guān)聯(lián)交易交易第十一條關(guān)聯(lián)交易是指公司或其控股子公司與公司關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或義務(wù)的事項(xiàng)，包括有償?shù)慕灰仔袨榧盁o對價(jià)的移轉(zhuǎn)行為。包括但不限于：（一）購買或出售資產(chǎn)；（二）對外投資（含委托理財(cái)，委托貸款，對子公司投資等）；（三）提供財(cái)務(wù)資助；（四）提供擔(dān)保；（五）租入或租出資產(chǎn)；（六）簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）；（七）贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)；（八）債權(quán)或債務(wù)重組；（九）研究與