華聞傳媒董事、監(jiān)事薪酬制度

1、華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司（000793）董事、監(jiān)事薪酬制度華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司董事、監(jiān)事薪酬制度（2013年修訂）年修訂）（經(jīng)2013年2月3日第日第六屆董事會(huì)第二次屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，議審議通過，尚需報(bào)2012年度股東大年度股東大會(huì)審議）審議）第一章一章總則總則第一條一條為進(jìn)一步完善華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事、監(jiān)事的薪酬管理，建立科學(xué)有效的激勵(lì)與約束機(jī)制，體現(xiàn)“責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)、利益一致”的公平

2、原則，有效調(diào)動(dòng)公司董事、監(jiān)事的積極性，提高經(jīng)營管理效益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本制度。第二條二條本制度所指的董事、監(jiān)事是指公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的全體成員。第三條三條根據(jù)董事、監(jiān)事產(chǎn)生方式和工作性質(zhì)的不同，劃分為：（一）內(nèi)部董事，指與公司簽訂聘任合同、擔(dān)任公司某一業(yè)務(wù)主管并負(fù)責(zé)管理有關(guān)事務(wù)的董事（兼任公司總裁、副總裁或其他高級(jí)管理人員），包括專職董事長、專職副董事長。（二）獨(dú)立董事，指不在公司

3、擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，公司按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》的規(guī)定聘請(qǐng)的，與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。（三）外部董事，指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)的非獨(dú)立董事。（四）股東監(jiān)事，指由公司股東推薦、公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事。（五）職工監(jiān)事，指公司在職職工，由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事。（六）專職監(jiān)事會(huì)主席，指與公司簽訂聘任合同、專職在公司工作、公司監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事會(huì)主席。第四條四

4、條公司董事、監(jiān)事薪酬確定遵循以下原則：（一）按勞分配與責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則；（二）收入水平與公司效益及工作目標(biāo)掛鉤的原則；（三）薪酬與公司長遠(yuǎn)利益相結(jié)合的原則；（四）薪酬標(biāo)準(zhǔn)公開、公正、透明的原則；（五）激勵(lì)與約束并重的原則。1華聞傳媒投資集團(tuán)股份有限公司（000793）董事、監(jiān)事薪酬制度構(gòu)成。（一）基本年薪1基本年薪是年度基本薪酬，根據(jù)崗位職務(wù)確定，按月平均固定全額發(fā)放，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：2兼任公司高級(jí)管理人員的內(nèi)部董事，以內(nèi)部董事薪酬

5、標(biāo)準(zhǔn)和高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)按孰高原則確定基本年薪。以內(nèi)部董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取薪酬的，按本制度執(zhí)行。以高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取薪酬的，按公司《薪資管理制度》執(zhí)行。（二）績效薪酬績效薪酬是公司董事會(huì)根據(jù)內(nèi)部董事完成董事會(huì)下達(dá)的年度經(jīng)營預(yù)算指標(biāo)的情況、內(nèi)部董事績效考核評(píng)分情況，決定給予內(nèi)部董事的獎(jiǎng)勵(lì)。1內(nèi)部董事績效考核指標(biāo)注：上表各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)以經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)為計(jì)算依據(jù)。3指標(biāo)項(xiàng)目考核基本分?jǐn)?shù)（1）歸屬于上市公司股東的凈利潤30分（2）營

6、業(yè)收入15分（3）凈資產(chǎn)收益率15分（4）凈利潤增長率10分（5）公司市值目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況20分（6）公司規(guī)范治理及社會(huì)形象10分合計(jì)100分崗位職務(wù)檔次基本年薪元年基本工資(元月)專職董事長11400000116667212000001000003105000087500專職副董事長112000001000002105000087500390000075000其他內(nèi)部董事1105000087500290000075000375000062