內(nèi)控管理流程與制度

1、企業(yè)管理與人力資源管理咨詢項目內(nèi)控流程管理制度（咨詢成果文件編號：032）北京新華信管理顧問有限公司內(nèi)控流程管理制度內(nèi)部文件，注意保密1內(nèi)控流程管理制度內(nèi)控流程管理制度第一章第一章總則總則第一條第一條為完善總部監(jiān)控與決策職能，明確組織各層次權(quán)限劃分，理順總部與下屬企業(yè)管理和匯報關(guān)系，劃清總部各部門間職能界限，提高總部管理效率，特制定本制度。第二條第二條內(nèi)控流程設(shè)置的總體原則是完整、清晰、高效、增值性和可操作性，并在工作中逐步補充和完善各

2、類流程。第三條第三條公司內(nèi)控流程按職能分為若干類別，每類流程中又包括若干具體流程。公司內(nèi)控流程包括但不限于以下各類流程：（1）投資管理流程（2）參、控股公司管理流程（3）財務(wù)管理流程（4）審計流程（5）人力資源管理流程（6）行政辦公管理流程第四條第四條每個流程均設(shè)置一個主推動部門，當(dāng)該流程正式啟動后，主推動部門負責(zé)組織整個流程的及時完整實施以及按時限完成。第五條第五條流程中上下環(huán)節(jié)的交接，原則上要求當(dāng)面簽收確認，特殊情況可采取電話、傳真