反洗錢考試題庫及答案(1)匯總

1、反洗錢考試題庫資料反洗錢考試題庫資料一、填空題一、填空題1金融機構應當設立專門的反洗錢崗位，明確()負責大額交易和可疑交易報告工作。2“一個規(guī)定，兩個辦法”確立的金融機構反洗錢工作的三項原則是()、()、()。3“一個規(guī)定，兩個辦法”要求金融機構建立反洗錢的四項主要制度是（），大額交易報告制度，可疑交易報告制度和保存記錄制度。4金融機構反洗錢工作的監(jiān)督管理機關是()。5《金融機構大額和可疑支付交易報告管理辦法》規(guī)定，存款人申請開銀行結算

2、賬戶時，金融機構應審查其提交的開戶資料的（）、（）、（）。6金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶（）或者（）。7金融機構應當按照（）、（）、（）、（）的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項交易，以提供調查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。8金融機構內設業(yè)務部門是反洗錢協(xié)查的協(xié)辦部門，主要承擔（）的反洗錢協(xié)查職責。9金融機構工作人員參與偽造開戶資料，為存款人開立銀行結算賬戶，協(xié)助進行洗錢

3、活動的，應當給予（）；構成犯罪的，規(guī)章制度，堵塞可能被洗錢等犯罪活動利用的漏洞，及時報告（），配合司法機關打擊洗錢等犯罪。20銀行結算賬戶的開立和使用應當遵守法律，行政規(guī)范，不得利用銀行結算賬戶進行（）、（）、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。21《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》的宗旨是（），以便更有效地預防和打擊跨國有組織犯罪。22嚴格控制現(xiàn)金的（）是反洗錢的關鍵環(huán)節(jié)。二、選擇題二、選擇題1按照反洗錢的規(guī)定，金融機構對客戶的交易記錄，自交易

4、記賬之日起至少保存（）年。A:三年B:5年C:10年D::15年2世界上最早對洗錢進行法律控制的國家是（）A:英國B:法國C:澳大利亞D美國3我國規(guī)定的單位帳戶和個人帳戶之間人民幣單筆轉賬需要進行大額支付交易報告的金額起點為（）。A:20萬B:50萬C:100萬D:500萬4洗錢的過程具有以下哪些特征（）A:洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權和來源。B:改變有關金錢的形式C:洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡D:洗錢者能夠控制洗錢