中興商業(yè)子公司管理制度

1、中興商業(yè)中興—沈陽商業(yè)大廈（集團）股份有限公司子公司管理制度（2013年3月28日經(jīng)第四屆董事會第十六次會議審議通過）第一章總則第一條為加強中興—沈陽商業(yè)大廈（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司、“本公司）對子公司的管理，規(guī)范公司內(nèi)部運作機制，促進各子公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，有效控制經(jīng)營風(fēng)險，維護上市公司整體形象和投資者利益，根據(jù)《公司法、《證券法、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和本《公司章程，制定本制度。第二條本制度所稱子公

2、司，是指本公司依法設(shè)立或收購的，具有獨立法人主體資格的公司。子公司形式包括：（一）全資子公司：公司持有股份比例為100%的子公司；（二）控股子公司：公司持有股份比例超過50%，或雖未達到50%，但能夠決定其董事會半數(shù)以上成員的組成，或者通過協(xié)議或其他安排等方式實際控制的子公司。第三條子公司應(yīng)遵循本制度規(guī)定，結(jié)合公司其他內(nèi)部控制制度，根據(jù)自身經(jīng)營特點和環(huán)境條件，制定具體實施細則及有效的內(nèi)部控制制度，以保證本制度的貫徹和執(zhí)行。第四條公司從戰(zhàn)

3、略決策、規(guī)范運作、財務(wù)管理、重大信息報告、信息披露、審計監(jiān)督等方面對子公司進行管理。各職能部門應(yīng)依照本制度及相關(guān)內(nèi)部控制制度，及時有效地對子公司做好指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)1中興商業(yè)東代表、董事簽署。第十二條子公司召開股東會會議時，由公司法定代表人或其授權(quán)委托的人員作為股東代表參加會議，股東代表必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第十三條子公司在形成董事會、監(jiān)事會、股東會決議后，應(yīng)在2個工作日內(nèi)將其相關(guān)會議決議及會議紀要等抄送公司總經(jīng)辦存檔。第十四條子公

4、司應(yīng)當(dāng)對改制改組、收購兼并、投融資、資產(chǎn)處置、收益分配、高級管理人員任免及薪酬方案、重大營銷方案等重大事項，需按《公司法、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及上市公司有關(guān)規(guī)定的程序和權(quán)限進行，并須事先報告公司董事會。第十五條子公司應(yīng)當(dāng)及時、完整、準(zhǔn)確地向公司提供有關(guān)經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況和經(jīng)營前景等信息，以便公司董事會進行科學(xué)決策和監(jiān)督協(xié)調(diào)。第三章財務(wù)管理第十六條子公司財務(wù)部根據(jù)財務(wù)制度和會計準(zhǔn)則建立會計賬簿，登記會計憑證。財務(wù)實