中興商業(yè)對外投資管理制度

1、中興商業(yè)中興—沈陽商業(yè)大廈（集團）股份有限公司對外投資管理制度（2014年6月5日經第五屆董事會第七次會議審議通過）第一章第一章總則總則第一條為規(guī)范中興—沈陽商業(yè)大廈（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司、“本公司）的對外投資行為，防范投資風險，合理有效使用資金，提高投資效益，根據《公司法、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及本公司《公司章程，制定本制度。第二條本制度所稱對外投資是指公司為獲取未來收益而將一定數量的貨幣資金、股權以及

2、經評估后的房屋、機器、設備等實物，專利權、商標權、土地使用權等無形資產作價出資，對外進行各種形式的投資活動。第三條公司對外投資分為一般投資和風險投資。一般投資含股權投資和其他投資，包括但不限于下列類型：（一）公司獨立出資設立企業(yè)或其他經營項目；（二）公司出資與其他境內(外)機構及個人進行合資、合伙或開發(fā)經營項目；（三）參股其他境內外獨立法人實體；（四）委托他人對公司資產進行經營管理。風險投資包括證券投資、期貨產品投資、信托產品投資、委托

3、理1中興商業(yè)公司最近一期經審計凈資產10%以上的，需經董事會批準后方可實施。（三）董事長：在董事會休會期間，董事會授權董事長審批單筆金額5000萬元以下，且連續(xù)十二個月內累計金額不超過公司最近一期經審計凈資產10%的對外投資。第八條公司對外投資構成關聯交易的，除遵守本制度外，還應遵循關聯交易的相關規(guī)定。第九條公司子公司發(fā)生的對外投資事項達到第七條規(guī)定的，應先報請公司董事會、股東大會批準，再由子公司依其內部程序實施。第三章第三章對外投外投

4、資的組織機構機構第十條股東大會、董事會、董事長為公司對外投資的決策機構，各自在其權限范圍內，對公司的對外投資做出決策。其他任何部門和個人無權做出對外投資的決定。第十一條董事會戰(zhàn)略委員會為董事會管理對外投資的專門議事機構，負責統籌、協調和組織對外投資項目的分析和研究，為決策提供建議。第十二條總經理是對外投資實施的主要責任人，負責對新項目實施的人、財、物進行計劃、組織、監(jiān)控，并應及時向董事會匯報投資進展情況，提出調整建議等，以利于董事會及股