子公司外派高管管理制度

1、子公司外派高管管理制度2007050811:15:40來源:管理人網(wǎng)網(wǎng)友評(píng)論2條第一章總則第一條為了加強(qiáng)對(duì)公司派往控股公司、參股公司（以下通稱為子公司）出任高級(jí)管理職務(wù)人員的管理，明確他們的責(zé)、權(quán)、利，充分調(diào)動(dòng)其的積極性和創(chuàng)造性，最大限度地維護(hù)公司的合法利益，確保公司經(jīng)營目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，特制訂本制度。第二條適用對(duì)象：凡公司派往控股、參股公司任董事會(huì)中的董事長、副董事長、董事和監(jiān)事會(huì)主席（或召集人）、監(jiān)事以及經(jīng)營管理層中的總經(jīng)理、副總經(jīng)理

2、、財(cái)務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)等高級(jí)管理職務(wù)的人員（以下簡稱外派高管）均適用本管理辦法。第二章任職第三條任職資格：（1）具有經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、企業(yè)管理、法律等方面的基礎(chǔ)知識(shí)，具有所任職務(wù)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)和技能（2）一般應(yīng)具有本科及以上學(xué)歷，能力特別突出者，可適當(dāng)放寬至大專學(xué)歷（3）在相關(guān)工作崗位工作3年以上，具有所任職務(wù)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)（4）對(duì)子公司業(yè)務(wù)較熟悉：行業(yè)，技術(shù)，政策，市場（5）有良好的工作動(dòng)力（6）極強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心（7）積極的參與精神

3、（8）謹(jǐn)慎：執(zhí)行職責(zé)時(shí)細(xì)心、富于技巧，即在詳細(xì)調(diào)查的基礎(chǔ)上，在具備處理相關(guān)事務(wù)的能力的前提下，盡可能安全地完成工作（9）有很強(qiáng)的綜合分析，判斷，決策和創(chuàng)新能力（10）忠誠：保守公司秘密（11）誠實(shí)廉潔：遵守公司倫理手冊和社會(huì)規(guī)范（12）有足夠的時(shí)間和精力履行崗位職責(zé)，該候選人不得同時(shí)兼任三個(gè)以上(不含三個(gè))子公司的董事。第四條工作職責(zé)：（1）保證子公司的經(jīng)營行為符合國家的法律、法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，經(jīng)營活動(dòng)不得超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定

4、的業(yè)務(wù)范圍。（2）在執(zhí)行職權(quán)時(shí)超越《公司法》和公司章程規(guī)定的職權(quán)和授權(quán)，致使公司遭受損失或資產(chǎn)流失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。（3）及時(shí)掌握子公司經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)情況和其他關(guān)系到公司權(quán)益的重大事項(xiàng)，定期或不定期向公司股權(quán)管理部門書面報(bào)告。（4）代表公司在子公司董事會(huì)或子公司經(jīng)營班子中發(fā)表意見，執(zhí)行公司決定，維護(hù)公司利益，確保公司資產(chǎn)保值和增值。（5）維護(hù)子公司所有股東的利益，及時(shí)掌握子公司經(jīng)營管理現(xiàn)狀，確保子公司股東權(quán)益的最大化。（6）協(xié)助

5、辦理公司投資退出變現(xiàn)相關(guān)工作。（7）對(duì)重大事項(xiàng)行使表決權(quán)未及時(shí)報(bào)公司相關(guān)職能部門批準(zhǔn)，造成重大決策失誤，相關(guān)須本人簽名。第八條發(fā)生可能對(duì)公司股權(quán)權(quán)益產(chǎn)生較大影響的事件，子公司涉及下列重大事項(xiàng)時(shí)，外派高管必須及時(shí)向公司股權(quán)管理部門提交臨時(shí)工作報(bào)告：（1）股東會(huì)議和董事會(huì)擬表決的事項(xiàng)及其決議和紀(jì)要。（2）企業(yè)董事、監(jiān)事、副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)人員和財(cái)務(wù)人員的崗位變動(dòng)。（3）子公司簽訂重要合同，該合同可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營結(jié)果中的一項(xiàng)或

6、多項(xiàng)產(chǎn)生顯著影響。（4）企業(yè)申請(qǐng)貸款、為他人擔(dān)保、貸款到期無法及時(shí)還貸。（5）重大訴訟或仲裁事項(xiàng)以及重大違規(guī)事項(xiàng)。（6）出現(xiàn)虧損，子公司發(fā)生經(jīng)營性或者非經(jīng)營性虧損。（7）涉及子公司的重大訴訟事項(xiàng)。（8）子公司利潤分配方案。（9）對(duì)外投資、固定資產(chǎn)購置；經(jīng)營方向、方式發(fā)生變化；子公司發(fā)生重大的投資行為或者購置金額較大的長期資產(chǎn)行為。（10）子公司及其下屬子公司合并、分立、破產(chǎn)、解散、被收購和兼并。（11）壞賬處理及固定資產(chǎn)處理和報(bào)廢。（1

7、2）子公司修改經(jīng)公司審定的內(nèi)控制度。（13）企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大的變化，新頒布的法律、法規(guī)、政策、規(guī)章等，可能對(duì)子公司的經(jīng)營有顯著影響。（14）子公司進(jìn)入清算、破產(chǎn)狀態(tài)。（15）其他可能影響子公司價(jià)值和公司股權(quán)利益的重大事項(xiàng)。第九條子公司召開股東會(huì)（或股東大會(huì)）、董事會(huì)時(shí)，由公司的外派高管參加會(huì)議進(jìn)行表決。外派高管應(yīng)在該會(huì)議召開五日前向公司股權(quán)管理部門提供有關(guān)會(huì)議議題，股權(quán)管理部門根據(jù)會(huì)議議題重要程度，在該會(huì)議召開三日前向公司領(lǐng)導(dǎo)提供

8、有關(guān)會(huì)議議題的表決意見報(bào)告，供公司領(lǐng)導(dǎo)決策，并及時(shí)反饋有關(guān)意見。第十條外派高管應(yīng)嚴(yán)格按公司領(lǐng)導(dǎo)的批復(fù)意見表決。對(duì)會(huì)議追加的臨時(shí)議案，外派高管必須及時(shí)向公司股權(quán)管理部門報(bào)告，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)意見后，進(jìn)行表決。第十一條外派高管的工作報(bào)告送交公司股權(quán)管理部門后，由股權(quán)管理部門會(huì)同外派高管分析并提出建議后報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)審閱及批復(fù)。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的報(bào)告，由股權(quán)管理部門存檔并將復(fù)印件交給外派高管，不需批復(fù)的報(bào)告直接由股權(quán)管理部門存檔。第四章薪酬、考核

9、和獎(jiǎng)懲第十二條公司股權(quán)管理部門有權(quán)對(duì)外派高管行使權(quán)力和履行義務(wù)情況的監(jiān)察監(jiān)督，維護(hù)公司股權(quán)的權(quán)益。第十三條由公司股權(quán)管理部門建立外派高管的工作績效考核制度及考核指標(biāo)（具體績效考核方法及流程見公司績效考核辦法）。根據(jù)外派高管的工作及所負(fù)責(zé)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，年終由股權(quán)管理部門、人力資源部和審計(jì)監(jiān)察部共同對(duì)外派高管進(jìn)行綜合考評(píng)，經(jīng)公司總經(jīng)理和董事會(huì)對(duì)考核結(jié)果形成最終獎(jiǎng)懲意見后，由人力資源部部執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。第十四條由人力資源部制訂外派高管薪