st寶利來(lái)子公司管理制度

1、廣東寶利來(lái)投資股份有限公司子公司管理制度（經(jīng)（經(jīng)2013年3月27日董事會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)）日董事會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)）第一章總則第一條為完善廣東寶利來(lái)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)子公司的管理維護(hù)股東合法權(quán)益根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司及現(xiàn)行子公司的實(shí)際情況制訂本制度。第二條本制度所稱(chēng)“子公司”是指根據(jù)公司依法設(shè)立的，具有獨(dú)立法人資格主體的公司包括：（一）全資子公司；（二）

2、公司與其他公司或自然人共同出資設(shè)立的，公司持股50%以上或派出董事占其董事會(huì)過(guò)半數(shù)以上席位的子公司；（三）公司持有股權(quán)在50%以下，但通過(guò)協(xié)議或其他安排能夠?qū)嶋H控制的子公司。第三條本制度旨在加強(qiáng)對(duì)子公司的管理提高公司整體運(yùn)作效率和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第四條子公司應(yīng)當(dāng)在公司總體方針目標(biāo)框架下獨(dú)立經(jīng)營(yíng)和自主管理合法有效地運(yùn)作企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行公司對(duì)子公司的各項(xiàng)管理制度。第五條子公司應(yīng)遵循本制度規(guī)定，結(jié)合公司的其他內(nèi)部控制制度根據(jù)自身經(jīng)

3、營(yíng)特點(diǎn)和環(huán)境條件制定具體實(shí)施細(xì)則，以確保本制度的貫徹和執(zhí)行。公司各職能部門(mén)應(yīng)依照本制度及相關(guān)內(nèi)控制度，及時(shí)、有效地對(duì)子公司進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。如子公司控股其他公司的應(yīng)參照本制度的要求逐層建立對(duì)其下屬公司的管理控制制度并接受公司的監(jiān)督。第六條公司各職能部門(mén)、公司委派至子公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)本制度的有效執(zhí)行負(fù)責(zé)。第二章規(guī)范運(yùn)作職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入不得侵占任職公司的財(cái)產(chǎn)未經(jīng)公司同意不得與任職公司訂立合同或者進(jìn)行交易

4、。上述人員若違反本條之規(guī)定所獲利益由任職公司享有。造成公司或任職公司損失的應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任涉嫌犯罪的依法追究法律責(zé)任。第十四條公司委派的董事在任職公司的董事會(huì)或其他重大會(huì)議議事過(guò)程中應(yīng)按照公司的意見(jiàn)對(duì)有關(guān)議題發(fā)表意見(jiàn)、行使表決權(quán)。子公司股東大會(huì)(股東會(huì))有關(guān)議題經(jīng)公司研究決定投票意見(jiàn)后由公司委派的股權(quán)代表出席子公司股東大會(huì)(股東會(huì))股權(quán)代表應(yīng)依據(jù)公司的指示在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。其中有關(guān)對(duì)外投資、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、收購(gòu)出售資產(chǎn)、委托理財(cái)

5、、用于籌資的資產(chǎn)抵押等事項(xiàng)的金額達(dá)到相關(guān)管理制度規(guī)定的需要公司股東大會(huì)或董事會(huì)審議的事項(xiàng)應(yīng)由公司股東大會(huì)或董事會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。第三章經(jīng)營(yíng)及投資決策管理第十五條子公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策必須服從和服務(wù)于公司的發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃，在公司發(fā)展規(guī)劃框架下，細(xì)化和完善自身規(guī)劃。第十六條子公司應(yīng)根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，以及自身業(yè)務(wù)特征、經(jīng)營(yíng)情況，于每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束前由總經(jīng)理組織編制本年度工作報(bào)告及下一年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)

6、劃，并經(jīng)子公司董事會(huì)（或執(zhí)行董事）提交子公司股東（大）會(huì)審議，經(jīng)子公司股東（大）會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施，并報(bào)公司相關(guān)職能部門(mén)備案。第十七條子公司應(yīng)完善投資項(xiàng)目的決策程序和管理制度，加強(qiáng)投資項(xiàng)目的管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，投資決策必須制度化、程序化。在報(bào)批投資項(xiàng)目之前，應(yīng)當(dāng)接受公司相應(yīng)職能部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督。公司相應(yīng)職能部門(mén)應(yīng)對(duì)子公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行前期考察調(diào)查、可行性研究、組織論證、進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估，做到論證科學(xué)、決策規(guī)范、全程管理，實(shí)現(xiàn)投資效益最大化。第