廣濟(jì)藥業(yè)關(guān)聯(lián)交易管理制度

1、湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度（經(jīng)2013年4月12日公司召開(kāi)的七屆六次董事會(huì)審議通過(guò)）第一章第一章總則第一條第一條為規(guī)范湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）的關(guān)聯(lián)交易行為，維護(hù)公司股東和債權(quán)人的合法利益，特別是中小投資者的合法利益，保證公司與關(guān)聯(lián)方之間訂立的關(guān)聯(lián)交易合同符合公平、公正、公開(kāi)的原則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第36號(hào)——關(guān)聯(lián)人披露》、《深圳證券交易所

2、股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本制度。第二條子公司。本制度適用于公司以及納入公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍的第二章第二章關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)關(guān)系和關(guān)聯(lián)人第三條第三條公司關(guān)聯(lián)人包括關(guān)聯(lián)法人和關(guān)聯(lián)自然人。第四條第四條具有下列情形之一的法人，為公司的關(guān)聯(lián)法人：（一）直接或間接控制公司的法人或其他組織；（二）由前項(xiàng)所述法人直

3、接或間接控制除公司及其控股子公司以外的法人或其他組織；（三）由本公司的關(guān)聯(lián)自然人直接或間接控制的、或擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的除公司及其控股子公司以外的法人或其他組織；（四）持有本公司5%以上股份的法人或其他組織及其一致行動(dòng)湖北廣濟(jì)北廣濟(jì)藥業(yè)股業(yè)股份有限有限公司關(guān)司關(guān)聯(lián)交易管交易管理制度及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人，應(yīng)當(dāng)將與其存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)人情況及時(shí)告知公司。公司應(yīng)當(dāng)制定關(guān)聯(lián)人名單，并及時(shí)更新，確保關(guān)聯(lián)人名單真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。公司財(cái)務(wù)部

4、門(mén)應(yīng)建立關(guān)聯(lián)交易記錄臺(tái)賬，對(duì)關(guān)聯(lián)交易方基本情況、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議等進(jìn)行全面記錄。公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)將上述關(guān)聯(lián)人情況報(bào)深圳證券交易所備案。第三章第三章關(guān)聯(lián)交易范交易范圍及原則第八條公司的關(guān)聯(lián)交易是指本公司或者控股子公司與公司關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或義務(wù)的行為，包括但不限于：（一）購(gòu)買(mǎi)或者出售資產(chǎn)；（二）對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款、股權(quán)投資等）；（三）提供財(cái)務(wù)資助；（四）提供擔(dān)保；（五）租入或者出租資產(chǎn)；（六）簽訂管理方面的合同（