跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪研究.pdf

1、洗錢行為對(duì)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)、政治及社會(huì)穩(wěn)定均構(gòu)成嚴(yán)重威脅,而跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪則具有更大的危害,所以要嚴(yán)厲打擊跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪。目前我國(guó)打擊跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的制度存在諸多問(wèn)題,并且由于跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪比傳統(tǒng)洗錢犯罪更加注重“跨境”和“網(wǎng)絡(luò)”的特征,所以更具特殊性。本文首先對(duì)目前跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的相關(guān)國(guó)內(nèi)外學(xué)者的研究做了簡(jiǎn)單的梳理。在此基礎(chǔ)上,對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的特殊性進(jìn)行了分析研究,并著重研究了跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪基于“跨境”和“網(wǎng)絡(luò)”兩大特征的特

2、殊危害。由于存在特殊的危害,所以要進(jìn)行特殊治理。本文接下來(lái)分析研究了目前打擊跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪存在的一些問(wèn)題,繼而針對(duì)這些問(wèn)題提出了相應(yīng)的解決建議,提出并試圖構(gòu)建中國(guó)特色的反跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢機(jī)制,最后指出了文章的貢獻(xiàn)與不足,為后續(xù)研究提供了方向。本文結(jié)構(gòu)具體安排如下:
　　引言:筆者在引言部分闡述了研究背景及意義,對(duì)目前國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究進(jìn)行了簡(jiǎn)單梳理,指出目前研究存在的問(wèn)題,以及本論文的創(chuàng)新和研究方法。一:筆者對(duì)目前跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的概況

3、進(jìn)行了簡(jiǎn)單介紹和梳理,指出了跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的特征及發(fā)展趨勢(shì),同時(shí)筆者指出跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪由于具有“跨境”和“網(wǎng)絡(luò)”兩個(gè)特征而存在的特殊危害,并對(duì)特殊的危害進(jìn)行了分析,提出了對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪進(jìn)行系統(tǒng)而獨(dú)立研究的觀點(diǎn),為后續(xù)研究做好準(zhǔn)備。二:本文的重點(diǎn)之一,在本部分,筆者首先分析研究了當(dāng)前打擊跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的相關(guān)制度,指出目前我國(guó)打擊跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪制度中存在的缺陷和問(wèn)題。三:本文的另一重點(diǎn),在本部分,筆者提出了構(gòu)建中國(guó)特色反跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢

4、犯罪機(jī)制的主張,并試圖從跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的管轄、反跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢機(jī)制的主體、技術(shù)取證、信息共享、資產(chǎn)追繳,以及社會(huì)力量動(dòng)員這幾部分分別予以闡述。結(jié)語(yǔ):筆者在本部分闡述了該論文的貢獻(xiàn)、存在的不足,并為后續(xù)研究提供了一個(gè)研究方向。
　　跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪作為傳統(tǒng)洗錢犯罪的升級(jí)更新,對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、政治、司法、國(guó)際交往等都構(gòu)成嚴(yán)重影響,而目前打擊跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的力量不足,且比較分散,本文針對(duì)這些問(wèn)題,提出了構(gòu)建中國(guó)特色反跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪機(jī)制的