中國(guó)東盟洗錢犯罪比較研究.pdf

1、目前，隨著全球化的進(jìn)一步加快，各個(gè)國(guó)家都緊密聯(lián)系在一起。中國(guó)與東盟各國(guó)之間，貿(mào)易和投資進(jìn)一步密切，使得兩地之間的經(jīng)濟(jì)都迅速的發(fā)展。然而，快速的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和中國(guó)東盟兩地之間特殊的地理位置，也帶來(lái)了一系列的跨國(guó)犯罪問題。諸如洗錢，貪污賄賂、走私和其他的犯罪影響了兩地之間繁榮發(fā)展的前景。因此，為了保證兩地社會(huì)穩(wěn)定，中國(guó)與東盟之間必須展開合作。但是，兩地間由于政治體制，法律，社會(huì)文化，經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況不同等一系列原因，合作打擊洗錢犯罪仍處于起步階段。

2、犯罪分子經(jīng)常利用這些漏洞來(lái)進(jìn)行洗錢活動(dòng)，這將影響兩地間的繁榮和穩(wěn)定。有鑒于此，我們必須研究?jī)傻刂g洗錢犯罪的規(guī)定，找出異同，從而試圖提出解決日益嚴(yán)重洗錢犯罪的方法。本文旨在通過對(duì)中國(guó)與東盟洗錢犯罪的現(xiàn)狀以及及司法和執(zhí)法合作狀況等方面進(jìn)行分析，從而完善兩地刑事司法合作體系。
　　 本文將分為六個(gè)部分，第一個(gè)部分是引言，引出研究此課題的目的和意義。
　　 第二部分是對(duì)洗錢進(jìn)行概述，介紹洗錢的概念、洗錢的三個(gè)流程和洗錢方法、洗

3、錢造成的危害，最后介紹中國(guó)和東盟洗錢犯罪的基本狀況。
　　 第三部分通過介紹中國(guó)與東盟各國(guó)的法律規(guī)定，進(jìn)而對(duì)兩國(guó)的洗錢犯罪進(jìn)行一系列比較。通過對(duì)比兩地之間洗錢犯罪刑事立法過程、立法宗旨、上游犯罪規(guī)定，刑事責(zé)任、成立條件、反洗錢義務(wù)主體，簡(jiǎn)要總結(jié)出中國(guó)與東盟之間洗錢犯罪的異同。
　　 第四部分文章通過借鑒部分西方發(fā)達(dá)國(guó)家和國(guó)際反洗錢經(jīng)驗(yàn)，希望中國(guó)與東盟之間參考先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，促使國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)明確自身在反洗錢工作中的職責(zé)。