公職人員洗錢犯罪與上游犯罪關(guān)系的實(shí)證研究.pdf

1、目前，公職人員沈錢犯罪現(xiàn)象日益嚴(yán)重，不僅數(shù)量逐年增加，其涉案金額也在大幅上升。他們通過各種途徑給自己貪污受賄等上游犯罪非法收益披上合法的外衣，之后便可公開揮霍和享受這些犯罪所得。在多數(shù)情況下，犯罪分子通過沈錢手段將資會(huì)轉(zhuǎn)移走之后，才被發(fā)現(xiàn)，重大的資金損失難以挽回。這些公職人員通過沈錢犯罪活動(dòng)不僅助長了上游腐敗犯罪的發(fā)生，嚴(yán)重影響了干群關(guān)系，影響到執(zhí)政黨的地位，影響到和諧社會(huì)的構(gòu)建。近年來，公職人員洗錢犯罪已經(jīng)引起我國政府和社會(huì)的普遍關(guān)注

2、。因此，研究公職人員沈錢犯罪與其上游犯罪活動(dòng)的關(guān)系，為有效打擊公職人員的沈錢犯罪有重要的研究價(jià)值。
　　 本文從實(shí)證的角度分析公職人員沈錢犯罪與上游犯罪之間的關(guān)系，主要內(nèi)容歸納如下：
　　 (1)在對(duì)不法公職人員犯罪記錄預(yù)調(diào)查的基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)了公職人員犯罪信息表。
　　 本文從實(shí)證的角度，對(duì)已有的不法公職人員犯罪案例入手，提取關(guān)鍵點(diǎn)，在做了預(yù)調(diào)查的基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)了不法公職人員犯罪案例信息表，調(diào)查了中國自1996-20

3、09年以來的140名公職人員犯罪記錄。
　　 (2)構(gòu)建公職人員洗錢犯罪與上游犯罪關(guān)系的Logistic模型。
　　 本文在設(shè)計(jì)調(diào)查表的基礎(chǔ)上，構(gòu)建Logistic回歸模型，研究了公職人員洗錢與上游犯罪的關(guān)系，以及影響洗錢行為的主要因素。研究結(jié)果表明，貪污、受賄和非法吸收公眾存款三種上游犯罪類型獲得的非法資金更容易通過洗錢的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)移，而挪用公款、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明和私分國有資產(chǎn)等犯罪與洗錢相關(guān)性較??；非法所得金額數(shù)、轉(zhuǎn)