反網(wǎng)絡洗錢犯罪研究.pdf

1、隨著科技的不斷革新發(fā)展，網(wǎng)絡作為一種新興技術，已經(jīng)成為人們生活的必備工具之一?；ヂ?lián)網(wǎng)技術在不斷給人們的生活帶來便利的同時，其背后也隱藏了巨大的危機。網(wǎng)絡犯罪行為日漸加劇，網(wǎng)絡洗錢犯罪也逐漸出現(xiàn)在了大眾的視野當中。早期的傳統(tǒng)洗錢行為方式較為單一，然而，隨著網(wǎng)絡技術的出現(xiàn)，電子商務也在不斷的發(fā)展，洗錢犯罪利用網(wǎng)絡技術也開始進行革新。網(wǎng)絡洗錢犯罪作為一種新的犯罪手段開始迅速發(fā)展，為了規(guī)制這種犯罪發(fā)生，本文對網(wǎng)絡洗錢犯罪進行了系統(tǒng)研究。

2、　　本文反網(wǎng)絡洗錢犯罪研究主要分為三個部分。
　　第一部分是網(wǎng)絡洗錢概念和法律規(guī)制現(xiàn)狀。首先對網(wǎng)絡洗錢進行概念定義，通過對相關國際條約的描述和我國其他學者的理論總結，對網(wǎng)絡洗錢進行明確的定義。然后對我國現(xiàn)行的針對洗錢犯罪包括網(wǎng)絡洗錢犯罪的法律進行總結，在對國際間組織和其他國家的反網(wǎng)絡洗錢法律規(guī)制進行分析，最后得出我國應該從法律體系、機構合作、科技手段等方面進行改善。
　　第二部分是網(wǎng)絡洗錢犯罪行為分析，首先總結了網(wǎng)絡洗錢的主

3、要犯罪手段，包括網(wǎng)絡銀行洗錢、網(wǎng)絡賭場洗錢等等，并在總結過程中與傳統(tǒng)洗錢手段進行對比，通過對比得出網(wǎng)絡洗錢范圍興起的主要原因，也就是與傳統(tǒng)洗錢手段相比的優(yōu)勢所在。然后通過對上述網(wǎng)絡洗錢犯罪手段的總結，分析得出網(wǎng)絡洗錢犯罪的特征，推論出未來洗錢犯罪的大體發(fā)展趨勢。
　　第三部分是反網(wǎng)絡洗錢犯罪的難點及對策，通過網(wǎng)絡洗錢與傳統(tǒng)洗錢手段的對比，總結得出反網(wǎng)絡洗錢具有三個主要難點。針對網(wǎng)絡洗錢難以發(fā)現(xiàn)和追查、證據(jù)難以收集、國際協(xié)作不足這三