我國(guó)反跨國(guó)洗錢犯罪中的刑事對(duì)策研究.pdf

1、跨國(guó)洗錢是國(guó)際社會(huì)面臨的巨大挑戰(zhàn)。如何應(yīng)對(duì)是擺在世界各國(guó)面前的難題。我國(guó)《刑法》第191 條明確規(guī)定洗錢是犯罪行為，并通過了《反洗錢法》，力求最大限度的控制跨國(guó)洗錢犯罪的蔓延。但是，我國(guó)目前的反跨國(guó)洗錢刑事法律體系還存在一定薄弱環(huán)節(jié)，嚴(yán)重影響到司法實(shí)踐對(duì)洗錢犯罪的懲處。因此，本文試圖以我國(guó)的反跨國(guó)洗錢刑事法律體系為背景，以反洗錢國(guó)際合作的需要為目的，通過借鑒國(guó)際社會(huì)的反跨國(guó)洗錢經(jīng)驗(yàn)，對(duì)跨國(guó)洗錢犯罪進(jìn)行理論研究。
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2、個(gè)部分。首先，從國(guó)內(nèi)反跨國(guó)洗錢的局勢(shì)開始進(jìn)行分析，通過比較國(guó)內(nèi)近幾年開展的國(guó)際、國(guó)內(nèi)合作，揭示我國(guó)反跨國(guó)洗錢犯罪形勢(shì)不容樂觀；尤其是國(guó)際跨國(guó)洗錢犯罪集團(tuán)的新發(fā)展更加暴露了我國(guó)在刑事懲治力度上的薄弱；其次，主要希望通過借鑒西方經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家在打擊跨國(guó)洗錢犯罪的道路上所取得的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，對(duì)我國(guó)在這方面的工作提出啟示；最后，也是文章的重點(diǎn)所在，在總結(jié)前文的基礎(chǔ)上，對(duì)完善我國(guó)打擊跨國(guó)洗錢犯罪的刑事懲治對(duì)策提出嘗試性構(gòu)想，希望能為我國(guó)今后開展的打擊