我國(guó)反洗錢(qián)刑事立法研究.pdf

1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的結(jié)果就是催生經(jīng)濟(jì)犯罪，洗錢(qián)犯罪屬于經(jīng)濟(jì)犯罪其中一種，不僅侵害了我國(guó)的金融管理秩序，也阻礙了我國(guó)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序的健康發(fā)展，洗錢(qián)犯罪作為較為嚴(yán)重的犯罪行為是需要極力打擊的?？傮w來(lái)看，中國(guó)洗錢(qián)犯罪數(shù)目呈現(xiàn)逐年遞長(zhǎng)趨勢(shì)?！兜谝回?cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》稱(chēng)，數(shù)據(jù)顯示，每年從內(nèi)地流至香港的黑色、灰色資金總數(shù)占香港GDP總量的10％以上，據(jù)香港特別行政區(qū)政府統(tǒng)計(jì)處統(tǒng)計(jì)，2012年香港本地生產(chǎn)總值(GDP)為2.04萬(wàn)億港元（約合人民幣1.64萬(wàn)億元）。由

2、此推算，內(nèi)地僅僅經(jīng)香港洗錢(qián)的資金規(guī)模就至少達(dá)到每年2000億港元（約合人民幣1605億元）。打擊洗錢(qián)犯罪除了規(guī)范金融機(jī)構(gòu)的行業(yè)規(guī)范外，一大措施就是針對(duì)洗錢(qián)犯罪健全刑事立法。我國(guó)目前對(duì)洗錢(qián)犯罪及其重視，對(duì)刑法條文的一系列修改與《反洗錢(qián)法》的出臺(tái)都表明了我國(guó)決定嚴(yán)厲打擊洗錢(qián)犯罪的決心。但目前相較我國(guó)參與的國(guó)際公約，刑法中仍有很多與國(guó)際公約不相符的地方，F(xiàn)ATF也將我國(guó)洗錢(qián)犯罪的相關(guān)規(guī)定評(píng)價(jià)為“基本合格”，這代表了我國(guó)反洗錢(qián)刑事立法仍在前進(jìn)的

3、路上。秉著國(guó)際合作的精神，為了我國(guó)自行的持續(xù)發(fā)展，我國(guó)需要盡力對(duì)反洗錢(qián)刑事立法進(jìn)行修繕，構(gòu)建系統(tǒng)完善的反洗錢(qián)法律機(jī)制，使得反洗錢(qián)活動(dòng)在我國(guó)得到更有力的遏制。
　　我國(guó)自1997年將洗錢(qián)罪正式入刑后，又經(jīng)歷了兩次的修改，形成了具有中國(guó)特色的反洗錢(qián)刑事立法規(guī)范，但其較國(guó)際刑法規(guī)范與外國(guó)刑法規(guī)范，仍有不足之處。本文通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)刑事規(guī)范不同角度的相關(guān)分析，得出了我國(guó)反洗錢(qián)刑事規(guī)范的不足之處，進(jìn)而提出了我國(guó)反洗錢(qián)形式規(guī)范的完善建議。本

4、文的第一部分介紹了洗錢(qián)犯罪的基本情況，給大家展示了其相關(guān)概念與基本形式，最后從洗錢(qián)犯罪的刑事控制現(xiàn)狀得出我國(guó)反洗錢(qián)刑事立法仍需完善的結(jié)果;第二部分論述我國(guó)反洗錢(qián)刑事立法的缺陷，主要是犯罪主體范圍過(guò)窄、目的要件難以舉證、罪過(guò)形式過(guò)于單一、犯罪行為形式不足、上游犯罪種類(lèi)過(guò)少、刑罰處罰不平衡、刑事管轄有漏洞、沒(méi)收措施實(shí)施苦難這幾個(gè)方面;第三部分整合了國(guó)外相關(guān)的立法情況，著重分析了國(guó)外有關(guān)犯罪主體、犯罪主觀(guān)方面、犯罪行為方式、上游犯罪種類(lèi)、刑事

5、處罰、刑事管轄權(quán)的一系列措施，給下文我國(guó)相關(guān)立法的完善提供了豐富的理論與實(shí)踐指導(dǎo);第四部分在借鑒國(guó)外相關(guān)立法的基礎(chǔ)上針對(duì)我國(guó)相關(guān)立法的缺陷在犯罪主體、犯罪主觀(guān)方面、犯罪行為方式、上游犯罪種類(lèi)、刑事處罰、刑事管轄權(quán)方面提出了完善建議。
　　本文在研究方法上將通過(guò)歷史分析法全面介紹我國(guó)洗反洗錢(qián)刑事立法的發(fā)展歷程;通過(guò)比較分析法對(duì)國(guó)外反洗錢(qián)刑事立法和國(guó)內(nèi)開(kāi)展情況進(jìn)行比較研究，對(duì)比借鑒國(guó)外的先進(jìn)理念和經(jīng)驗(yàn)做法為我國(guó)反洗錢(qián)刑事立法的完善提供