2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁(yè)
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1、2007年6月28日，中華人民共和國(guó)正式加入了國(guó)際反洗錢組織——金融行動(dòng)特別工作組(FATF)，成為其正式成員。為了加入該反洗錢組織，我國(guó)根據(jù)該組織關(guān)于反洗錢及反恐融資的40+9條建議要求，制定了一系列反洗錢法規(guī)。由于反洗錢涉及到資金的流轉(zhuǎn)，表面屬于金融領(lǐng)域的范疇，但其制度的建立、實(shí)施、監(jiān)督卻有賴于法律制度的建立和整個(gè)社會(huì)的協(xié)作配合和對(duì)法律法規(guī)的遵照?qǐng)?zhí)行。如果嚴(yán)重違反反洗錢法或其附屬規(guī)章制度，將導(dǎo)致違法犯罪的后果。隨著中國(guó)洗錢法律制度的

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