離岸金融與反洗錢法律問題研究.pdf

1、離岸金融市場(chǎng)作為金融市場(chǎng)國(guó)際化的一個(gè)歷史性創(chuàng)新，給世界上許多國(guó)家?guī)砹司薮蟮氖找婧捅憷?，有的甚至成為一?guó)金融業(yè)騰飛的起點(diǎn)，從而帶動(dòng)了該國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展。眾多離岸金融市場(chǎng)的相繼建立使得原本相對(duì)隔離的各國(guó)金融市場(chǎng)緊密地連成一體，從這個(gè)意義上說，離岸金融市場(chǎng)才是真正的國(guó)際金融市場(chǎng)?？梢姡S著金融國(guó)際化浪潮的推進(jìn)，發(fā)展離岸金融市場(chǎng)已經(jīng)成為各國(guó)金融競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。因此，我國(guó)適時(shí)地利用自身的優(yōu)勢(shì)和條件，創(chuàng)建自己的離岸金融市場(chǎng)勢(shì)在必行。但是，我們也要對(duì)離

2、岸金融市場(chǎng)進(jìn)行有效的監(jiān)管，防止離岸金融市場(chǎng)的建立給日漸猖獗的洗錢犯罪活動(dòng)提供了可乘之機(jī)。本文的研究目的就在于在總結(jié)離岸金融市場(chǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)上，對(duì)在我國(guó)離岸金融市場(chǎng)的建立過程中防止洗錢犯罪提出一些有益的建議。文章首先從離岸金融市場(chǎng)的基本知識(shí)入手，全面了解其形成過程、原因與其發(fā)展趨勢(shì)；隨后文章分析了離岸金融市場(chǎng)的監(jiān)管問題，開門見山地提出了離岸金融市場(chǎng)與洗錢的關(guān)系，前者為后者提供了方便之門，后者破壞了前者的健康發(fā)展。針對(duì)離岸金融市場(chǎng)可能被洗錢活