洗錢犯罪構(gòu)成要件研究.pdf

1、分 類 號(hào) 單 位 代 碼學(xué) 號(hào)不必’ 菜六 了碩 士 學(xué) 位 論 文萬力 ， 乃 你’論 “ “ 目 加 抓堆 個(gè) 約‘ 料 勁毛作 者 姓 名專 業(yè)指 導(dǎo) 教 師 姓 名專業(yè) 技術(shù) 職 務(wù)何 象之產(chǎn)伴 滲又‘均聲 級(jí) 李廷么的 勻 年 月 ，獷 日山 東 大學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文內(nèi) 容 摘 要洗 錢 是 一 種 新 興 的 經(jīng) 濟(jì) 犯 罪 行 為， 呈 現(xiàn) 出 國 際 化、 智 能 化、 網(wǎng) 絡(luò) 化 等 新 特 征， 并與 毒

2、品 犯 罪、 有 組 織 犯 罪、 腐 敗 犯 罪、 走 私 犯 罪 等 犯 罪 相 互 為 用， 使 各 國對(duì) 洗 錢 犯 罪的 斗 爭 更 加 復(fù) 雜 和 艱 難。 為 打 擊 毒 品 犯 罪、 有 組 織 犯 罪、 腐 敗 犯 罪 等 上 游 犯 罪， 我 國政 府 先 后 加 入 或 簽 署 了 《 聯(lián) 合 國禁 毒 公 約 》、 《 聯(lián) 合 國 打 擊 跨 國有 組 織 犯 罪 公 約 》 和《 聯(lián) 合 國 反 腐 敗 公 約

3、 》。 如 何 按 照 國 際 公 約 的 要 求 通 過 對(duì) 洗 錢 犯 罪 嚴(yán) 密 和 沉 重 的 打 擊來 打 擊 上 游 犯 罪， 就 必 須 履 行 將 該 公 約 規(guī) 定 的洗 錢 行 為轉(zhuǎn) 換 為 國 內(nèi)刑 法 規(guī) 定 的 義 務(wù)。本 文 運(yùn) 用 了 比 較 的、 辯 證 的 和 實(shí) 證 的 論 述 方 法， 通 過 對(duì) 三 大 國 際 公 約 和 我 國 刑 法關(guān) 于 洗 錢 罪 犯 罪 構(gòu) 成 要 件 的 研 究， 指

4、 出 了 我 國 刑 法 與 三 大 國 際 公 約 的 差 距， 旨在 為 根據(jù) 國 際 公 約 的 規(guī) 定 修 改 和 完 善 我 國 的洗 錢 罪 犯 罪 構(gòu) 成 立 法 提 供 某 種 思 路。全 文 共 六 個(gè) 部 分。 第 一 章 概 述 部 分， 重 點(diǎn) 論 述 了 為 履 行 國 際 公 約 規(guī) 定 的 義 務(wù) 必 須修 改 我 國 刑 法 的洗 錢 罪 犯 罪 構(gòu) 成。 第 二 章 客 觀 行 為 要 件 部 分， 指

5、 出在 具 體 行 為 方 式 上，我 國 刑 法 的 規(guī) 定 相 對(duì) 于 國 際 公 約 來 說 范 圍 要 窄， 應(yīng) 按 照 公 約 的 規(guī) 定 進(jìn) 行 表 述。 第 三 章犯 罪 對(duì) 象 及 上 游 犯 罪 部 分， 指 出 應(yīng) 當(dāng)擴(kuò) 大 我 國 洗 錢 罪 的 上 游 犯 罪 洗 錢 罪 的 構(gòu) 成， 都必 須 以 上 游 犯 罪 的 行 為 在 實(shí) 質(zhì) 上 確 定 犯 罪 或 者 原 案 在 實(shí)質(zhì) 上 成 立 犯 罪 為 前

6、提， 四 類 上游“ 犯 罪” 必 須 作 純 粹 客 觀 的 判 斷。 第 四 章 主 觀 要 件 部 分， 指 出 我 國 刑 法 將 出 于 另 一種 犯 罪 目 的 而 實(shí) 施 的 洗 錢 行 為 排 除 在 洗 錢 罪 的 構(gòu) 成 要 件 范 圍 之 外 洗 錢 罪 的“ 明 知” ，應(yīng) 當(dāng) 包 括 事 實(shí) 明 知 與 推 定 明 知， 即“ 知 道 或 應(yīng) 當(dāng) 知 道” 。 第 五 章 犯 罪 主 體 部 分， 指 出我 國

7、 洗 錢 犯 罪 的 主 體 不 應(yīng) 包 括 其 上 游 犯 罪 的 主 體， 并 且 沒 有 構(gòu) 成 對(duì) 國 際 公 約 確 定 義 務(wù)的 違 反。 第 六 章 犯 罪 客 體 部 分， 重 點(diǎn) 論 述 了 我 國洗 錢 罪 的 直 接 客 體 只 能 是 對(duì) 司 法 秩 序的 妨 害。本 文 的 結(jié) 論 部 分 論 述 于 本 文 犯 罪 構(gòu) 成 要 件 的 各 章， 總 起 來 說 要 按 照 國 際 公 約 的 規(guī)定 和 我 國