人民幣國際化背景下跨境投資洗錢與反洗錢研究.pdf

1、經(jīng)濟(jì)全球化使得金融和貿(mào)易自由化程度提高，信息技術(shù)和交通運(yùn)輸業(yè)的飛速發(fā)展使得各種經(jīng)濟(jì)資源在世界范圍流動(dòng)更為方便快捷，合理的資源配置極大地促進(jìn)了世界經(jīng)濟(jì)的增長，但同時(shí)也給洗錢犯罪分子借助合法投資等掩護(hù)在全球范圍內(nèi)進(jìn)行洗錢活動(dòng)提供了可乘之機(jī)。人民幣國際化是當(dāng)前國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境下構(gòu)建國際貨幣新體系的客觀需要。由于面臨的巨大風(fēng)險(xiǎn)，人民幣國際化必將是一個(gè)逐步推進(jìn)的漫長的過程，但針對(duì)人民幣的洗錢犯罪不會(huì)因此而推遲。人民幣國際化進(jìn)程中反洗錢工作將面臨更加嚴(yán)

2、峻的考驗(yàn)。
　　基于上述背景，本文分析人民幣國際化和跨境投資發(fā)展現(xiàn)狀，分析人民幣國際化與跨境投資的互動(dòng)影響;分析跨境投資洗錢概念和洗錢過程及誘因，以及跨境投資洗錢的主要類型及趨勢、風(fēng)險(xiǎn)及行為特征，并就跨境投資與跨境洗錢關(guān)系進(jìn)行實(shí)證分析;討論反洗錢監(jiān)管問題，建立金融監(jiān)管部門與金融機(jī)構(gòu)之間的博弈模型，探討非對(duì)稱信息下兩者的關(guān)系及達(dá)成金融監(jiān)管部門與金融機(jī)構(gòu)的利益均衡條件，并探討監(jiān)管部門給予金融機(jī)構(gòu)等反跨境洗錢參與者的補(bǔ)償激勵(lì)問題。論文最