中國金融業(yè)反洗錢測試準(zhǔn)入培訓(xùn)在線判斷題

1、1、交易報(bào)告量是衡量金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作的最主要的標(biāo)準(zhǔn)。BA.對(duì)B.錯(cuò)2、金融機(jī)構(gòu)可區(qū)分新客戶和既有客戶、自然人客戶和非自然人客戶等不同群體的風(fēng)險(xiǎn)狀況，設(shè)置差異化的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。AA.對(duì)3、要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)。BA.對(duì)B.錯(cuò)4、反洗錢培訓(xùn)階段性測試、終結(jié)性測試包90分以上，QQ10091992，省心安心。AA.對(duì)B.錯(cuò)5、金融機(jī)構(gòu)在對(duì)電話、網(wǎng)絡(luò)、自助銀行ATM機(jī)等非面對(duì)面客戶進(jìn)行身份識(shí)別時(shí)，應(yīng)等同于

2、對(duì)以柜臺(tái)方式提供服務(wù)的客戶身份識(shí)別要求。BA.對(duì)B.錯(cuò)6、金融機(jī)構(gòu)在按照中國人民銀行的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后48小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，不能解除臨時(shí)凍結(jié)。BA.對(duì)B.錯(cuò)7、反洗錢內(nèi)部控制并不是各種制度、管理辦法的簡單堆砌而是一個(gè)有特定目標(biāo)的涉及制度、組織、方法、程序的綜合體系它體現(xiàn)在銀行的日常經(jīng)營管理和各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中。AA.對(duì)B.錯(cuò)應(yīng)立即向中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)告。AA.對(duì)B.錯(cuò)14、客戶身份資料和交易記錄涉及正在

3、被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。BA.對(duì)B.錯(cuò)15、反洗錢培訓(xùn)階段性測試、終結(jié)性測試包90分以上，QQ10091992，省心安心。AA.對(duì)B.錯(cuò)16、金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對(duì)依法履行反洗錢義務(wù)獲得的信息應(yīng)予以保密，不得向任何單位和個(gè)人提供。BA.對(duì)B.錯(cuò)15、在已實(shí)現(xiàn)按客戶管理的前提下，對(duì)于在同一金融機(jī)構(gòu)同一戶名下的不同賬戶間交易，金融