論我國金融業(yè)反洗錢機(jī)制建設(shè).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、世界各國和國際社會(huì)的反洗錢實(shí)踐已經(jīng)證明,現(xiàn)代金融體系已成為洗錢的主要渠道。在洗錢犯罪的三個(gè)基本步驟——處置、分層、整合中,金融機(jī)構(gòu)都是至關(guān)重要的一個(gè)要素。當(dāng)前,洗錢犯罪已經(jīng)對我國國家財(cái)政、政府形象、經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)正義等造成極大的危害。但我國金融業(yè)現(xiàn)行的反洗錢機(jī)制還存在許多不足和薄弱環(huán)節(jié),有效的反洗錢控制制度體系還沒有完全建立起來。因此,我國金融業(yè)必須借鑒美國和意大利等發(fā)達(dá)國家和整個(gè)國際金融業(yè)反洗錢控制制度成功的經(jīng)驗(yàn)做法,建立完善金融業(yè)反

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