完善我國(guó)金融業(yè)反洗錢(qián)機(jī)制的研究.pdf

1、本文著重從法律和經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度，在借鑒國(guó)外反洗錢(qián)領(lǐng)域己經(jīng)取得的成果的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國(guó)金融業(yè)反洗錢(qián)的實(shí)踐，探討我國(guó)反洗錢(qián)機(jī)制的不足和完善。全文在結(jié)構(gòu)上分為四個(gè)章節(jié)展開(kāi)論述，具體安排如下： 第一章是對(duì)洗錢(qián)和反洗錢(qián)的一般理論分析。在對(duì)洗錢(qián)的概念及其特點(diǎn)綜述后，分析洗錢(qián)活動(dòng)產(chǎn)生的影響和它的巨大社會(huì)危害，論證了現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)是洗錢(qián)犯罪活動(dòng)利用的主渠道；在明確反洗錢(qián)和反洗錢(qián)機(jī)制概念的基礎(chǔ)上概述了國(guó)際反洗錢(qián)活動(dòng)現(xiàn)狀，同時(shí)對(duì)洗錢(qián)和反洗錢(qián)的利益機(jī)制進(jìn)

2、行金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析。 第二章是針對(duì)國(guó)際反洗錢(qián)活動(dòng)現(xiàn)狀的進(jìn)一步展開(kāi)。在總結(jié)世界主要國(guó)家金融業(yè)反洗錢(qián)機(jī)制經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，采用比較分析的方法，因地制宜提出了這些經(jīng)驗(yàn)措施對(duì)我國(guó)反洗錢(qián)工作的啟示。 第三章研究的是我國(guó)金融業(yè)反洗錢(qián)機(jī)制存在的缺陷。在分析我國(guó)洗錢(qián)活動(dòng)現(xiàn)狀及特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，楖述了我國(guó)金融業(yè)反洗錢(qián)機(jī)制的現(xiàn)狀和取得的成果，并對(duì)我國(guó)當(dāng)前金融業(yè)反洗錢(qián)機(jī)制存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了分析。 第四章提出完善我國(guó)金融業(yè)反洗錢(qián)機(jī)制的構(gòu)