試論我國反洗錢的現(xiàn)狀及對策.pdf

1、該文比較系統(tǒng)地分析和研究中國現(xiàn)在的情況和今后的對策,對于系統(tǒng)的了解洗錢和反洗錢的知識,提供了一些理論的資料.尤其是對于當前中國在反洗錢行動中存在的問題做了深入細致的分析,根據(jù)中國的國情和中國一些金融和社會方面的特點,提出了有一定學術(shù)價值和實踐意義的觀點和對策.對當前我們控制和打擊洗錢犯罪行為,維護金融秩序,促進中國經(jīng)濟快速、健康發(fā)展具有一定的現(xiàn)實意義.論文的結(jié)構(gòu)和主要內(nèi)容.該文包括四部分論文的第一部分主要對洗錢和反洗錢進行了理論分析.包

2、括洗錢的本質(zhì)、三個階段;洗錢的方法和手段,分為傳統(tǒng)的和新興的進行分析;反洗錢的內(nèi)涵、起源和發(fā)展以及反洗錢的意義.同時對于反洗錢的理論進行了分析.論文的第二部分對于世界反洗錢的情況做了講述.主要是國際上反洗錢采取的主要措施和行動;世界反洗錢的三種主要模式分析;同時還總結(jié)和預測了世界反洗錢的趨勢.論文的第三部分對中國洗錢和反洗錢的狀況進行了分析.總結(jié)了中國當前洗錢的主要手段和方法以及洗錢給中國帶來的影響正常社會經(jīng)濟秩序和導致資源配置效率低下