久盛建材定向增發(fā)股份方案

1、吉林久盛綠色建材股份公司定向增發(fā)股份商業(yè)計(jì)劃書,二零零五年五月,（股票代碼：811484）,目 錄,一、吉林久盛綠色建材股份公司簡(jiǎn)介二、定向增發(fā)股份方案,一、吉林久盛綠色建材股份公司簡(jiǎn)介,1、公司愿景,公司愿景：成為中國(guó)綠色建材行業(yè)具備一定影響力的龍頭型企業(yè),公司使命：通過不懈努力，打造綠色建材領(lǐng)域具備研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工能力的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)秀企業(yè)，推動(dòng)國(guó)家綠色建材領(lǐng)域的發(fā)展，促進(jìn)國(guó)家水土保持和生態(tài)環(huán)境建設(shè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并實(shí)現(xiàn)股東

2、回報(bào)最大化,公司文化：正直、拼搏、開放、感恩,正直：誠(chéng)實(shí)守信、作風(fēng)優(yōu)良、素質(zhì)過硬拼搏：積極進(jìn)取、工作高效、拼搏奮進(jìn)開放：創(chuàng)新靈活、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、共同進(jìn)步感恩：銘記使命、踏實(shí)肯干、回饋股東,2、公司主營(yíng)業(yè)務(wù),經(jīng)營(yíng)范圍：水泥制品制造；筑路用石、礦粉、建筑砌塊銷售；機(jī)械設(shè)備制造、加工；道路普通貨物運(yùn)輸商業(yè)模式：成為綠色建材領(lǐng)域具備研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工能力的全產(chǎn)業(yè)鏈解決方案服務(wù)商,全自動(dòng)砌塊成型機(jī)及相關(guān)施工機(jī)械設(shè)備的研發(fā)及制造將工廠建到

3、工地，隨工程需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)化生產(chǎn),以廢棄資源為主要原材料，根據(jù)其物理性能轉(zhuǎn)化成新型建筑材料，滿足市政、公路、水利、房建等需要,機(jī)械制造,綠色建材生產(chǎn),工藝研發(fā),公司同吉林大學(xué)、吉林建筑大學(xué)、長(zhǎng)春市政府設(shè)計(jì)院等科研院做密切合作，走產(chǎn)學(xué)研一體化道路，不斷增強(qiáng)公司產(chǎn)品技術(shù)含量，打造技術(shù)壁壘和核心競(jìng)爭(zhēng)力,工程施工,提供市政、道路、水利等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目相關(guān)結(jié)構(gòu)、景觀設(shè)計(jì)及系列解決方案、施工方案基于業(yè)主要求，組織施工,3、公司管理團(tuán)隊(duì),管理團(tuán)隊(duì)：在

4、政府、研發(fā)、生產(chǎn)、工程管理、財(cái)務(wù)方面擁有資深經(jīng)驗(yàn),李仲海先生，得,,美國(guó)加州大學(xué)工商管理碩士；公路工程管理高級(jí)工程師；全國(guó)創(chuàng)業(yè)之星吉林理事會(huì)副理事長(zhǎng)（研究員）；振興吉林經(jīng)濟(jì)二次創(chuàng)業(yè)創(chuàng)業(yè)之星；吉林省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)；四平市勞動(dòng)模范；吉林省第十三批有突出貢獻(xiàn)的中青年專業(yè)技術(shù)人才；中交（北京）交通產(chǎn)品認(rèn)證中有限公司維護(hù)公正性委員會(huì)委員；吉林建筑大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院客座教授；中國(guó)建筑砌塊協(xié)會(huì)理事,李仲海：總裁—15年企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，資深綠色建材行業(yè)專

5、家,柴思禮：副總經(jīng)理—資深生產(chǎn)組織及企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理專家吉林工學(xué)院（現(xiàn)長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)）機(jī)械工程系畢業(yè)。歷任吉林久盛建材有限責(zé)任公司質(zhì)管部長(zhǎng)、生產(chǎn)副經(jīng)理、經(jīng)理、質(zhì)量總監(jiān)、常務(wù)副總；2014年07月任吉林省久盛綠色建材股份有限公司董事、副總經(jīng)理。,3、公司管理團(tuán)隊(duì),管理團(tuán)隊(duì)：在政府、研發(fā)、生產(chǎn)、工程管理、財(cái)務(wù)方面擁有資深經(jīng)驗(yàn),,1997年07月畢,柴思禮：財(cái)務(wù)總監(jiān)—資深財(cái)務(wù)管理專家長(zhǎng)春稅務(wù)學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中級(jí)會(huì)計(jì)師。先后在五洲

6、松德會(huì)計(jì)師事務(wù)所北京分所、中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、北京天正華會(huì)計(jì)師事務(wù)所任項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理，期間負(fù)責(zé)了華能瀾滄江集團(tuán)、首農(nóng)集團(tuán)、二商集團(tuán)、中儲(chǔ)糧集團(tuán)、糧貿(mào)集團(tuán)、北京聯(lián)通等單位的IPO審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)及內(nèi)控咨詢服務(wù)。2014年9月至今任吉林省久盛綠色建材股份有限公司擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。,林樹才：副總經(jīng)理—資深生產(chǎn)組織管理專家本科,工程機(jī)械專業(yè)。歷任四平工程機(jī)械廠技術(shù)員、助理工程師、主任工程師、設(shè)計(jì)處長(zhǎng)、廠辦主任、副

7、廠長(zhǎng)，2015年任吉林省久盛綠色建材股份有限公司總經(jīng)理中國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì)鏟土運(yùn)輸分會(huì)學(xué)會(huì)理事,4、公司股權(quán)結(jié)構(gòu),,公司股權(quán)結(jié)構(gòu)合理、資產(chǎn)邊界清晰，有利于發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),5、公司組織架構(gòu),,清晰的組織架構(gòu)+科學(xué)的績(jī)效考核體系+高管人員持股計(jì)劃,6、公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,,,,,,,,團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì),,規(guī)模優(yōu)勢(shì),技術(shù)優(yōu)勢(shì),政府支持,核心競(jìng)爭(zhēng)力,資金優(yōu)勢(shì),高管團(tuán)隊(duì)在機(jī)械制造與生態(tài)砌塊生產(chǎn)、施工方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)業(yè)以來(lái)的高管也在帶領(lǐng)自己團(tuán)隊(duì)不斷發(fā)展壯大，

8、成為相關(guān)行業(yè)的專家級(jí)人物,在省內(nèi)建有5條破碎生產(chǎn)線，提供優(yōu)質(zhì)原材料。長(zhǎng)春、四平、敦化建有3條大型生態(tài)砌塊生產(chǎn)線，滿足工程需要。,擁有發(fā)明專利4項(xiàng)、實(shí)用新型31項(xiàng)，提供形象產(chǎn)品方案、景觀設(shè)計(jì)、施工方案、系列解決方案、，打造集生產(chǎn)、銷售、施工、服務(wù)于一體的產(chǎn)業(yè)鏈模式。始終堅(jiān)持走再創(chuàng)新的發(fā)展思路，同歐美、韓日等先進(jìn)國(guó)家保持產(chǎn)品的先進(jìn)性，與吉林大學(xué)、吉林建筑大學(xué)等院校、科研院所聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研的實(shí)際轉(zhuǎn)化，堅(jiān)持產(chǎn)品領(lǐng)先戰(zhàn)略，保持持續(xù)創(chuàng)新能力。,

9、公司已經(jīng)在新三板上市，計(jì)劃在三年內(nèi)在主板上市，打通資本市場(chǎng)融資渠道，借助資本市場(chǎng)力量進(jìn)一步做大做強(qiáng),公司與各級(jí)政府一直保持良好的合作關(guān)系，多次被地方政府評(píng)為重合同、守信譽(yù)單位，在省內(nèi)建材市場(chǎng)具有龍頭地位公司積極推薦與中交、中建、蘇交科等行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)的合作廢物利用、綠色建材行業(yè)受國(guó)家多項(xiàng)政策扶植，享受稅收優(yōu)惠,7、產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，面臨重大機(jī)遇,《國(guó)家公路網(wǎng)規(guī)劃（2013-2020年）》，普通國(guó)道和高速公路總規(guī)模約40萬(wàn)公里，投資預(yù)

10、計(jì)4.7萬(wàn)億元人民幣,未來(lái)五年國(guó)家將主要針對(duì)河道整治、河流治理、生態(tài)河湖修復(fù)、水資源高效利用方面投資近4萬(wàn)億元，其中2015年投資八千億元,《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)》涉及全國(guó)20個(gè)左右城市群、180多個(gè)地級(jí)以上城市，將在未來(lái)十年拉動(dòng)40萬(wàn)億元的投資,公路市場(chǎng),水利市場(chǎng),市政房建,東北經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重失速，李克強(qiáng)總理十分關(guān)心，新一輪刺激箭在弦上，高速公路、軌道交通、水利設(shè)施等重大基礎(chǔ)設(shè)上項(xiàng)目必不可少,東北市場(chǎng),,,,,2012

11、年,2013年,2014年,2015年,10?,20?,30?,40?,50?,15萬(wàn)?,20萬(wàn)?,25萬(wàn)?,40萬(wàn)?,公司產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，市場(chǎng)容量和影響力不斷擴(kuò)大，產(chǎn)銷規(guī)模不斷提升公司長(zhǎng)春、四平、敦化現(xiàn)有3條大型生態(tài)砌塊生產(chǎn)線，隨著吉林省內(nèi)戰(zhàn)略布局發(fā)展，在省內(nèi)生態(tài)砌塊供應(yīng)量將會(huì)穩(wěn)步提升。隨著鶴大高速示范段工程的實(shí)施，公司產(chǎn)能和市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。,,2016年,50萬(wàn)?,8、公司生產(chǎn)情況,9、公司財(cái)務(wù)簡(jiǎn)況及預(yù)測(cè),,2014年實(shí)現(xiàn)

12、扭虧為盈，2015-2016年專注鶴崗-大連高速公路吉林段-全程340公里的工程項(xiàng)目。針對(duì)隧道棄渣循環(huán)利用，現(xiàn)場(chǎng)加工生態(tài)砌塊（專利產(chǎn)品），用于生態(tài)邊坡防護(hù)，總產(chǎn)值約為2.5億元人民幣。未來(lái)1-5年專注東北、華南地區(qū)公路、水利生態(tài)防護(hù)與治理，采用產(chǎn)品領(lǐng)先戰(zhàn)略，整合優(yōu)化方案，提高砌塊產(chǎn)品創(chuàng)新能力與銷售能力，并實(shí)現(xiàn)公司由新三板至主板的跨越 未來(lái)5-10年，專注全國(guó)市場(chǎng)，成為全國(guó)公路、水利行業(yè)生態(tài)防護(hù)體系的整合治理的綜合服務(wù)商。,二、吉林

13、久盛綠色建材股份增發(fā)方案,募集金額 資金人民幣2000--3000萬(wàn)元資金投向 鶴大高速：鶴鶴崗至大連高速示范工程中沿線敦化市、白山市投資，建設(shè)移動(dòng)固廢處理生產(chǎn)線及生態(tài)砌塊生產(chǎn)點(diǎn)，滿足鶴大高速生態(tài)邊坡防護(hù)工程，資金主要用于前期投入、產(chǎn)品設(shè)備研發(fā)、人員培訓(xùn)、流動(dòng)資金等。引進(jìn)戰(zhàn)略投資者：在市場(chǎng)、技術(shù)、融資、管理等方面幫助公司更好發(fā)展,1、慕資規(guī)模、投向,2、基本融資方案,3、聯(lián)系人,丁明暉手機(jī)：13600422755郵箱：