龍元建設集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則

1、龍元建設集團股份有限公司龍元建設集團股份有限公司LONGLONGYUANYUANCONSTRUCTIONCONSTRUCTIONGROUPGROUPCO.LTDCO.LTD股東大會議事規(guī)則股東大會議事規(guī)則龍元建設集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則龍元建設集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則（20062006年4月修訂）月修訂）第一章第一章總則第一條為規(guī)范龍元建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的組織和行為，保證股東大會依法行使職權，根據《

2、中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（下稱《證券法》）等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《龍元建設集團股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）的規(guī)定，制訂本議事規(guī)則。第二條公司應當嚴格按照法律、行政法規(guī)、本規(guī)則及《公司章程》的相關規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權利。公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權。第三條股東大會應當在《公司

3、法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的范圍內行使職權，不得干涉股東對自身權利的處分。第四條股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：(一)決定公司的經營方針和投資計劃；(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬事項；(三)選舉和更換非由職工代表擔任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項；(四)審議批準董事會的報告；(五)審議批準監(jiān)事會的報告；(六)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；(七)審議批準公司的利

4、潤分配方案和彌補虧損方案；(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議；(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；(十)對發(fā)行公司債券作出決議；(十一)修改公司章程；(十二)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；(十三)審議批準本規(guī)則第五條規(guī)定的擔保事項；；(十四)審議公司在一年內購買或出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的事項；（十五）審議批準變更募集資金用途事項；（十六）審議股權激勵計劃；（十七）審議法律

5、、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《上海證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定應當由股東大會決定的其他事項。股東大會的上述職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使。第五條公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過：（一）本公司及本公司控股子公司的對外擔?？傤~，達到或超過最近一期經審計凈資產的百分之五十以后提供的任何擔保；（二）公司的對外擔保總額達到或超過最近一期經審計總資產的百分之三十以后提供的任何擔保；（三）為資產負債率超過百分之七

6、十的擔保對象提供的擔保；（四）單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產百分之十的擔保；（五）對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上通過；其中股東大會審議上述第（二）項擔保行為涉及為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保之情形的，應經出席股東大會的其他股東所持表決權三分之二以上通過。第

7、六條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，并應于龍元建設集團股份有限公司龍元建設集團股份有限公司LONGLONGYUANYUANCONSTRUCTIONCONSTRUCTIONGROUPGROUPCO.LTDCO.LTD股東大會議事規(guī)則股東大會議事規(guī)則1、起草、打印、制作并分發(fā)大會材料；2、協(xié)助辦理會務登記事宜；3、維持會場秩序；4、通知大會見證律師提前到會；5、與會務有關的其他工作；股東大會秘書處受董事會秘

8、書領導。第三章第三章股東大會的提案與通知股東大會的提案與通知第十六條提案的內容應當屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。第十七條公司召開股東大會，董事會、監(jiān)事會以及單獨或合計持有公司百分之三以上股份的股東有權向公司提出提案。單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后兩日內發(fā)出股東大會補充通知，公告臨時提

9、案的內容。除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會通知后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。第十八條股東大會通知中未列明或不符合前條規(guī)定的提案，股東大會不得進行表決并作出決議。第十九條召集人應當在年度股東大會召開二十日前以公告方式通知各股東，臨時股東大會應當于會議召開十五日前以公告方式通知各股東。第二十條股東大會的通知包括以下內容：（一）會議的時間、地點和會議期限；（二）提交會議審議的事項和提案；（三）以明顯的文字說明，全體股

10、東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（四）有權出席股東大會股東的股權登記日；（五）會務常設聯系人姓名、電話號碼。股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容，以及為使股東對擬討論事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論的事項需要獨立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會通知或補充通知時應當同時披露獨立董事的意見及理由。股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于七個工作日

11、。股權登記日一旦確認，不得變更。第二十一條股東大會采用網絡方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡方式的表決時間及表決程序。第二十二條股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的，股東大會通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；（二）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系；（三）披露持有本公司股份數量；（四）是否受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。除采