海印股份股東大會議事規(guī)則

1、廣東海印集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則為維護股東的合法權(quán)益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，現(xiàn)根據(jù)中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司股東大會規(guī)范意見的要求和公司章程，特制定如下股東大會議事規(guī)則：第一條股東大會議事規(guī)則是董事會在議事和決策過程中必須遵循的程序和規(guī)定。第二條二條本規(guī)則依據(jù)《公司法》和《公司章程》和有關(guān)法規(guī)規(guī)定制定。第三條三條本規(guī)則所述議事范圍以《公司章程》規(guī)定的股東大會職權(quán)及相關(guān)事項為限。第四條四條公司董事會和其他召集人將采取必要措

2、施，保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，將采取措施加以制止并及時報告有關(guān)部門查處。第五條五條公司全體全體董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席股東大會，并就股東的質(zhì)詢作出解釋和說明。公司可以通過視頻、電話、網(wǎng)絡(luò)等方式為董事、監(jiān)事和高級管理人員參與股東大會提供便利。第六條六條股東大會議決事項1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；2、選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；1122

3、、公司的對外擔(dān)?？傤~，達到或超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保；3、為資產(chǎn)負債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保；4、單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；5、對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。第八條八條股東大會的通知1、召集人應(yīng)在年度股東大會召開20日前以公告方式通知各股東，臨時股東大會將于會議召開15日前以公告方式通知各股東。2、股東大會的通知包括以下內(nèi)容：1）會議的時間、地點和會議期限；2）提交會議審

4、議的事項和提案，擬討論的事項需要獨立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會通知或補充通知時將同時披露獨立董事的意見及理由。3）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；4）有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日；5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。3、股東大會采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的，應(yīng)當(dāng)在股東大會通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時間及表決程序。股東大會網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的開始時間，