股東大會議事規(guī)則(4)

1、山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則二00九年五月二十六日1（十七）審議代表公司有表決權(quán)的股份3％以上（含3％）的股東的提案；（十八）（十九）授權(quán)或委托董事會辦理其授權(quán)或委托辦理的事項；法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會作出決議的其他事項。公司下列對外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會審議通過。（一）公司及公司控股子公司的對外擔(dān)保總額，達到或超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；（二）公司的對外擔(dān)?？傤~，達到或超過最近

2、一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保；（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保；（四）單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；（五）對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東大會由董事會召集。股東年會每年召開1次，應(yīng)當(dāng)于上一會計年度結(jié)束后的6個月內(nèi)舉行。有下列情形之一的，董事會應(yīng)當(dāng)在2個月以內(nèi)召開臨時股東大會：（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者少于公司章程要求數(shù)額的23時

3、；（二）公司未彌補的虧損達股本總額13時；（三）持有公司發(fā)行在外的有表決權(quán)的股份百分之十以上（含百分之十）的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時；（四）董事認(rèn)為必要或監(jiān)事會提議召開時；（五）按公司章程規(guī)定，獨立董事提出召開時；（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定的其他情形。公司召開股東大會的地點為：山東省壽光市。股東大會將設(shè)置會場，以現(xiàn)場會議形式召開。公司還可按照有關(guān)規(guī)定對重大事項提供網(wǎng)絡(luò)投票，為股東參加股東大會提供便利。股東通