股東大會議事規(guī)則(1)

1、山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則（2013年11月15日經(jīng)2013年第二次臨時股東大會批準）二O一三年十一三年十一月十五日月十五日1資產(chǎn)30%的事項；(十五)(十六)(十七)(十八)(十九)審議批準變更募集資金用途事項；審議批準股權(quán)激勵計劃；審議代表公司有表決權(quán)的股份3％以上（含3％）的股東的提案；授權(quán)或委托董事會辦理其授權(quán)或委托辦理的事項；法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當由股東大會作出決議的其他事項。第四條四條公司下列對外

2、擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會審議通過：(一)公司及公司控股子公司的對外擔(dān)?？傤~，達到或超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；(二)公司的對外擔(dān)?？傤~，達到或超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保；(三)為資產(chǎn)負債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保；(四)單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；(五)對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保?？毓晒蓶|、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得強制公司為他人提供擔(dān)保。第五條五條股東

3、大會分為股東年會和臨時股東大會。股東大會由董事會召集。股東年會每年召開1次，應(yīng)當于上一會計年度結(jié)束后的6個月內(nèi)舉行。第六條六條有下列情形之一的，董事會應(yīng)當在2個月以內(nèi)召開臨時股東大會：(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者少于公司章程要求數(shù)額的23時；(二)公司未彌補的虧損達股本總額13時；(三)持有公司發(fā)行在外的有表決權(quán)的股份百分之十以上（含百分之十）的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時；(四)董事認為必要或監(jiān)事會提議召開時；(五