股東大會(huì)議事規(guī)則

1、山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則股東大會(huì)議事規(guī)則二0000七年九月七年九月十二日二日1大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過。（一）公司及公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；（二）公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保；（三）為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；（四）單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10

2、%的擔(dān)保；（五）對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開1次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行。有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的23時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額13時(shí)；（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；

3、（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定的其他情形。公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為：山東省壽光市。股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場，以現(xiàn)場會(huì)議形式召開。公司還可按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大事項(xiàng)提供網(wǎng)絡(luò)投票，為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。當(dāng)公司在股東大會(huì)審議以下五種事項(xiàng)時(shí)，實(shí)行社會(huì)公眾股股東表決制，即除經(jīng)全體股東大會(huì)審議表決通過外，還需參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過，方可實(shí)施或提出申請(qǐng)。五種事項(xiàng)具體包括：第