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1、東莞宏遠(yuǎn)工業(yè)區(qū)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則第一章第一章總則第一條第一條為提高股東大會(huì)議事效率,保證股東大會(huì)會(huì)議程序及決議的合法性,充分維護(hù)全體股東的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法(以下簡(jiǎn)稱《公司法、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(以下簡(jiǎn)稱《股東大會(huì)規(guī)則、《東莞宏遠(yuǎn)工業(yè)區(qū)股份有限公司章程(以下簡(jiǎn)稱《公司章程)及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,特制定本議事規(guī)則。第二條第二條股東大會(huì)是東莞宏遠(yuǎn)工業(yè)區(qū)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)的最高權(quán)力
2、決策機(jī)構(gòu),依據(jù)《公司法、《股東大會(huì)規(guī)則、《公司章程》及本規(guī)則的規(guī)定對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。股東大會(huì)依法行使下列職權(quán):(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;(二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告;(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出
3、決議;(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;1(一)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序是否符合法律、行政法規(guī)、本規(guī)則和公司章程的規(guī)定;(二)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效;(三)會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效;(四)應(yīng)公司要求對(duì)其他有關(guān)問(wèn)題出具的法律意見(jiàn)。第二章股東大會(huì)的召集第八條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在本議事規(guī)則第六條規(guī)定的期限內(nèi)按時(shí)召集股東大會(huì)。第九條獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事要求召開(kāi)臨時(shí)股東
4、大會(huì)的提議,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知;董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由并公告。第十條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì),并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)
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