韶能股份股東大會議事規(guī)則

1、附件二附件二廣東韶廣東韶能集團股份有限公司集團股份有限公司股東大股東大會議事規(guī)則議事規(guī)則（202013年6月7日經(jīng)公司第日經(jīng)公司第七屆董事會第二十二次屆董事會第二十二次會議審議通過，議審議通過，尚需提尚需提交股東大會審議通過，股東大會審議通過，股東大會審議通過后生東大會審議通過后生效，股東大股東大會審議通過之前實施的審議通過之前實施的股東大會議事規(guī)則廢止）東大會議事規(guī)則廢止）第一章第一章總則第一條為提高股東大會議事效率，保證股東大會會議

2、程序及決議的合法性，充分維護全體股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《廣東韶能集團股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)及其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，特制定本議事規(guī)則。第二條股東大會是廣東韶能集團股份有限公司（以下簡稱公司）全體股東所組成的權(quán)力機構(gòu)和決策機構(gòu)，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》及本規(guī)則的規(guī)定對公司的重大事項

3、進行決策。第三條董事會應當聘請律師出席股東大會，對以下問題出具意見并公告：（一）股東大會的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定；（二）出席人會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；（三）會議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；（四）應公司要求對其他問題出具的法律意見。第四條公司應當嚴格按照法律、行政法規(guī)、《公司章程》及本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東

4、大會。公司全體董事會應當勤勉盡職，確保股東大會正常召開和依法行使職權(quán)。第五條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召規(guī)和《公司章程》的規(guī)定在收到請求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的應當在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知通知中對原請求的變更應當征得相關(guān)股東的同意。董事會不同意召開臨時股東大會或者在收到請求后10日內(nèi)未作出反饋的單獨或者合計持有公司10%以

5、上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會并應當以書面形式向監(jiān)事會提出請求。監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的應在收到請求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知通知中對原請求的變更應當征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會連續(xù)90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。第十條監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的應當書面通知董事會同時向公司所在地中國證監(jiān)會廣東證監(jiān)局和深圳證券交易

6、所備案。在股東大會決議公告前召集股東持股比例不得低于10%。監(jiān)事會和召集股東應在發(fā)出股東大會通知及發(fā)布股東大會決議公告時向公司所在地中國證監(jiān)會廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所提交有關(guān)證明材料。第十一條對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會董事會和董事會秘書應予配合。董事會應當提供股權(quán)登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的召集人可以持召集股東大會通知的相關(guān)公告向證券登記結(jié)算機構(gòu)申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用于除召開股東大會以外的其他用途。