聯(lián)發(fā)股份股東大會(huì)議事規(guī)則(2010年5月) 2010-07-03

1、江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為維護(hù)江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及公司股東的合法權(quán)益，明確股東大會(huì)的職責(zé)權(quán)限，保證股東大會(huì)依法規(guī)范地行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司法”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證券法”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股東大會(huì)規(guī)則”）、《上市公司治理準(zhǔn)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“治理準(zhǔn)則”）和《江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）

2、以及國(guó)家的相關(guān)法規(guī)，制定本規(guī)則。第二章股東大會(huì)的性質(zhì)和職權(quán)第二條根據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。第三條股東大會(huì)依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非職工代表?yè)?dān)任的董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換由非職工代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利

3、潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（十）對(duì)公司章程第四十三條規(guī)定的擔(dān)保作出決議；（十一）對(duì)公司章程第一百一十六條規(guī)定限額以上的需股東大會(huì)決定的對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)事項(xiàng)作出決議；（十二）對(duì)需股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)作出決議；（十三）審議決定公司變更募股資金投向議案；（十四）對(duì)公司合并、分立、解散和清算、變更形式等事項(xiàng)作出決議；（十五）修改

4、公司章程；董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由并公告。第八條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更

5、，應(yīng)當(dāng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提議后10日內(nèi)未作出書(shū)面反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。第九條單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事

6、會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主