魯泰ａ投資者關(guān)系管理制度

1、魯泰紡織股份有限公司公司投資者關(guān)系管理制度（七屆七次七次董事會審議審議通過）過）第一章一章總則總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）與投資者和潛在投資者（以下統(tǒng)稱“投資者”）之間的溝通，加深投資者對公司的了解和認(rèn)同，促進(jìn)公司和投資者之間長期、穩(wěn)定的良性關(guān)系，促進(jìn)公司完善治理結(jié)構(gòu)，提升公司投資價值，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司與投資者關(guān)系指引》、《深圳證券交易所主板上市公司

2、規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本管理辦法。第二條二條投資者關(guān)系管理是指公司通過充分地信息披露，并運(yùn)用資本市場推介的原理加強(qiáng)公司與投資者之間的溝通，促進(jìn)投資者對公司的了解和認(rèn)同，實現(xiàn)公司價值最大化的長期的戰(zhàn)略管理行為。第三條三條公司的投資者關(guān)系管理實行董事長負(fù)責(zé)制，董事會是投資者關(guān)系管理的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定公司投資者關(guān)系管理的制度，并負(fù)責(zé)檢查考核投資者關(guān)系管理工作的落實、運(yùn)行情況。第四條公司監(jiān)事會是投資

3、者關(guān)系管理的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司是否按有關(guān)法律法規(guī)有效地開展投資者關(guān)系管理。第五條董事會秘書是公司的投資者關(guān)系管理負(fù)責(zé)人，在投資者關(guān)系活動中代表公司發(fā)言；公司證券部是投資者關(guān)系管理的職能部門，在董事會秘書的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織實施公司的投資者關(guān)系管理工作。第六條六條公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及公司的其他職能部門、各分子公司、全體員工應(yīng)積極參與并主動配合公司證券部搞好投資者關(guān)系管理工作。第二章二章信息披露披露1注明資料來源，不使用主

4、觀臆斷、缺乏事實根據(jù)的資料；（五）承諾投資價值分析報告、新聞稿等文件在對外發(fā)布或使用前知會公司；（六）明確違反承諾的責(zé)任。第十三條公司在業(yè)績說明會、分析師會議、路演等投資者關(guān)系活動開始前，應(yīng)當(dāng)事先確定提問的可回答范圍。提問涉及公司未公開重大信息或者可以推理出未公開重大信息的，公司應(yīng)當(dāng)拒絕回答。第十四條在業(yè)績說明會、分析師會議、路演等投資者關(guān)系活動結(jié)束后，公司應(yīng)當(dāng)及時將主要內(nèi)容置于公司網(wǎng)站或以公告的形式對外披露。第三章三章投資者關(guān)系管系管

5、理工作的載體的載體第十五條公司開展投資者關(guān)系管理工作的載體主要包括但不限于以下各項：1、根據(jù)法律、法規(guī)和深圳證券交易所規(guī)定，公司應(yīng)將擬披露的信息在第一時間在《上海證券報》、《證券時報》、《大公報》和巨潮資訊網(wǎng).cn上公布。2、公司董事會秘書的電子信箱：qinguiling@.cn；3、電話咨詢：公司證券部的聯(lián)絡(luò)電話05335285166、傳真05335418833；4、年度股東大會和臨時股東大會；5、投資者見面會或投資者懇談會；6、路演