中科健投資者關系管理制度

1、【中國天楹】股份有限公司投資者關系管理制度制度(經第六屆董事會第一次會議審議通過)第一章一章總則總則第一條為進一步加強公司與投資者和潛在投資者（以下合稱“投資者”）之間的信息溝通，加深投資者對公司的了解和認同，促進公司與投資者之間的良性關系，在投資公眾中建立公司的誠信度，提升公司的投資價值，以利于完善公司治理結構，提高公司的核心競爭力，實現公司價值最大化和股東利益最大化，以切實保護投資者利益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公

2、司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司信息披露事務管理制度》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》及其它有關法律、法規(guī)和《公司章程》，結合本公司實際情況，特制定本制度。第二條二條投資者關系是指公司與公司的股權、債權投資者或潛在投資者之間的關系。投資者關系管理工作是指公司通過信息披露與交流，加強與投資者及潛在投資者之間的溝通，增進投資者對公司的了解和認同，提升公司治理水

3、平，以實現公司整體利益最大化和保護投資者合法權益的重要工作。第三條三條投資者關系管理工作應嚴格遵守《公司法》、《證券法》等有關法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門、深圳證券交易所有關業(yè)務規(guī)則的規(guī)定。第四條四條投資者關系管理工作應體現公平、公正、公開原則，平等對待全體投資者，保障所有投資者享有知情權及其它合法權益。第五條董事會秘書為投資者關系管理負責人，除非經過培訓并得到明確授權，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工應避免在投資者關系活動中代表公司

4、發(fā)言。第二章二章投資者關系工系工作的目的和的和原則13公司依法可以披露的經營管理信息，包括生產經營狀況、財務狀況、新產品或新技術的研究開發(fā)、經營業(yè)績、股利分配等；4公司依法可以披露的重大事項，包括公司的重大投資及其變化、資產重組、收購兼并、對外合作、對外擔保、重大合同、關聯交易、重大訴訟或仲裁、管理層變動以及大股東變化等信息；5企業(yè)文化建設；6公司的其他相關信息。第九條九條第十條十條公司應根據法律法規(guī)的要求認真做好股東大會的安排組織工作

5、。公司應努力為中小股東參加股東大會創(chuàng)造條件，在召開時間和地點等方面充分考慮便于股東參加。第十一條為了提高股東大會的透明性，公司可根據情況邀請新聞媒體參加，股東大會過程中如對到會的股東進行自愿性信息披露，根據機會均等原則，公司應盡快在公司網站或以其他可行的方式公布。第十二條公司可多渠道、多層次地與投資者進行溝通，溝通方式應盡可能便捷、有效，便于投資者參與。第十三條公司可在公司網站中設立投資者關系管理專欄，通過電子郵箱或者論壇接受投資者提出

6、的問題的建議，并及時答復。第十四條公司應當通過深圳證券交易所投資者關系互動平臺（下稱“互動平臺”）與投資者交流，指派或授權董事會秘書或者證券事務代表負責查看互動平臺上接收到的投資者提問，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，根據情況及時處理互動平臺的相關信息。公司應當通過互動平臺就投資者對已披露信息的提問進行充分、深入、詳細的分析、說明和答復。對于重要或具普遍性的問題及答復，公司應當加以整理并在互動平臺以顯著方式刊載。公司不得在