金科股份重大投資決策管理制度

1、金科股份重大投資決策管理制度金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司重大投資決策管理制度制度（2011年10月10日公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)修訂、2013年1月28日公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)再次修訂）第一條一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)外資決策程序，建立系統(tǒng)完善的對(duì)外投資決策機(jī)制，確保決策的科學(xué)、規(guī)范、透明，有效防范各種風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市

2、規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《上市規(guī)則》）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定以及《金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的規(guī)定，特制定本制度。第二條二條重大投資決策管理的原則：決策科學(xué)民主化、行為規(guī)范程序化、投資效益化。第三條三條本制度適用于公司全部的投資活動(dòng)，包括但不限于：（一）收購、出售、置換資產(chǎn)或股權(quán)；（二）租入資產(chǎn)；（三）新建及改擴(kuò)建項(xiàng)目投資；（四）對(duì)子公司投資；（五）債權(quán)、債務(wù)重組；（六）持有到期投資（含委托貸款等）；（七）其他

3、投資事項(xiàng)。第四條四條公司投資行為必須符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃要求，有利于形成公司的支柱產(chǎn)業(yè)、骨干企業(yè)和有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，有預(yù)期的投資回報(bào)，并最終能提高公司的價(jià)值。第五條五條公司董事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的判斷應(yīng)當(dāng)本著有利于公司利益和資產(chǎn)安全的原則。第六條六條公司發(fā)展部為公司管理投資事項(xiàng)的職能部門，負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目的1金科股份重大投資決策管理制度上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)

4、據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。第九條九條公司投資事項(xiàng)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議：(一)交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；(二)交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的50%以上，且絕對(duì)金額超過5000萬元；(三)交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)

5、凈利潤(rùn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過500萬元；(四)交易的成交金額(含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用)占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過5000萬元；(五)交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過500萬元；上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。涉及公司主營(yíng)房地產(chǎn)投資開發(fā)行為的投資權(quán)限，由公司董事會(huì)或股東大會(huì)另行授權(quán)。第十條十條公司發(fā)生投資事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按交易事項(xiàng)的類型在連續(xù)十二個(gè)月

6、內(nèi)累計(jì)計(jì)算，經(jīng)累計(jì)計(jì)算達(dá)到本制度第七條和第八條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定履行審批程序。已按上述規(guī)定履行審批程序的，不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍。第十一條公司發(fā)生“購買或出售資產(chǎn)”交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)以資產(chǎn)總額和成交金額中的較高者作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，并按交易事項(xiàng)的類型在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算，經(jīng)累計(jì)計(jì)算達(dá)到最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。第十二條上述購買或者出售資產(chǎn)，不包括購買原材料、燃料