金科股份重大投資決策管理制度(1)

1、金科股份重大投資決策管理制度金科地產集團股份有限公司重大投資決策管理制度制度（2011年10月10日公司2011年第二次臨時股東大會修訂、2013年1月28日公司2013年第一次臨時股東大會再次修訂、2014年1月23日公司2014年第一次臨時股東大會第三次修訂）第一條一條為維護公司、股東和債權人的合法權益，規(guī)范金科地產集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）對外資決策程序，建立系統(tǒng)完善的對外投資決策機制，確保決策的科學、規(guī)范、透明，有效防

2、范各種風險，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定以及《金科地產集團股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定，特制定本制度。第二條二條重大投資決策管理的原則：決策科學民主化、行為規(guī)范程序化、投資效益化。第三條三條本制度適用于公司全部的投資活動，包括但不限于：（一）收購、出售、置換資產或股權；（二）租入資產；（三）新建及改擴建項目投資；（四）對子公司投資；（五

3、）債權、債務重組；（六）持有到期投資（含委托貸款等）；（七）其他投資事項。第四條四條公司投資行為必須符合國家有關法規(guī)及產業(yè)政策，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和產業(yè)規(guī)劃要求，有利于形成公司的支柱產業(yè)、骨干企業(yè)和有市場競爭力的產品，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，有預期的投資回報，并最終能提高公司的價值。第五條五條公司董事、高級管理人員應當勤勉盡責，對有關事項的判斷應當本1金科股份重大投資決策管理制度（五）交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的30

4、%以上，且絕對金額超過300萬元。上述指標計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負值，取其絕對值計算。第九條九條公司投資事項達到下列標準之一的，應當提交股東大會審議：(一)交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的50%以上，該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)據(jù)；(二)交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過5000萬元；(三)交易標的(如股權)在

5、最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過500萬元；(四)交易的成交金額(含承擔債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過5000萬元；(五)交易產生的利潤占上市公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過500萬元；上述指標計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負值，取其絕對值計算。第十條十條公司在十二個月內發(fā)生的交易標的相關的同類投資事項，應當按照累計計算原則適

6、用本制度第七條或第八條的規(guī)定。已按上述規(guī)定履行審批程序的，不再納入相關的累計計算范圍。第十一條公司以公開招標、拍賣、掛牌等方式獲取房地產開發(fā)項目土地使用權時，單筆投資額超過公司最近一期經審計凈資產的30%以上，且絕對金額超過3億元的，應提交公司董事會審議；單筆投資額超過公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過5億元的，應提交公司股東大會審議。第十二條公司發(fā)生“購買或出售資產”交易時，應當以資產總額和成交金額中的較高者作為計算