股份公司重大經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度

1、1XXXXXXXX股份有限公司股份有限公司重大經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度重大經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度第一章第一章總則第一條為規(guī)范XXXXXXXX股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)的重大經(jīng)營(yíng)及對(duì)外投資決策程序，建立系統(tǒng)完善的重大經(jīng)營(yíng)及對(duì)外投資決策機(jī)制，確保決策的科學(xué)、規(guī)范、透明，有效防范各種風(fēng)險(xiǎn)，保障公司和股東的利益，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《XXXXXXXX股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”)的規(guī)定，特制定本制度。第二條重大經(jīng)營(yíng)與投資決策

2、管理的原則：決策科學(xué)民主化、行為規(guī)范程序化、投入產(chǎn)業(yè)效益化。第三條公司各專(zhuān)業(yè)部門(mén)及總經(jīng)辦為公司重大經(jīng)營(yíng)決策的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的承攬、論證、實(shí)施和監(jiān)控；總經(jīng)辦為公司管理投資事項(xiàng)的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目的規(guī)劃、論證、監(jiān)控以及年度投資計(jì)劃的編制和實(shí)施過(guò)程的宏觀監(jiān)控。第二章第二章決策范圍決策范圍第四條依據(jù)本管理制度進(jìn)行的重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)包括：(一)簽訂重大購(gòu)買(mǎi)、銷(xiāo)售合同的事項(xiàng)；(二)將公司承包的項(xiàng)目向外分包的；(三)公司購(gòu)買(mǎi)或處置固定

3、資產(chǎn)的事項(xiàng)；(四)執(zhí)行其他公司總經(jīng)理、董事會(huì)或股東大會(huì)制定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的事項(xiàng)。第五條依據(jù)本管理制度進(jìn)行的投資事項(xiàng)包括：(一)收購(gòu)、出售、置換股權(quán)、實(shí)物資產(chǎn)或其他資產(chǎn)；(二)租入資產(chǎn)；(二)對(duì)原有生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)改造；(三)對(duì)原有生產(chǎn)場(chǎng)所的擴(kuò)建、改造；3（管理部）和財(cái)務(wù)部評(píng)估，報(bào)總經(jīng)理審核后，擬購(gòu)置固定資產(chǎn)的價(jià)值在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)單筆或累計(jì)金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)5%以下的由總經(jīng)理批準(zhǔn)；單筆或累計(jì)金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)10%以下的

4、報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；單筆或累計(jì)金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%以下的報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)30%的報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)；(二)固定資產(chǎn)的報(bào)廢應(yīng)由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)固定資產(chǎn)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部評(píng)估，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。擬報(bào)廢固定資產(chǎn)的價(jià)值在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)單筆或累計(jì)金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%以下的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，單筆或累計(jì)金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%以下的報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；單筆或累計(jì)金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20%以

5、下的報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20%的報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。(三)由于技術(shù)更新、公司轉(zhuǎn)產(chǎn)等，出現(xiàn)多余的、不需用的固定資產(chǎn)，經(jīng)總經(jīng)理或董事會(huì)研究決定后，應(yīng)按固定資產(chǎn)凈值或市場(chǎng)價(jià)格情況進(jìn)行轉(zhuǎn)讓處理。第九條除本制度第十四條規(guī)定的情形外，投資項(xiàng)目的審批遵守下列程序：(一)在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)單筆或累計(jì)投資金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)20%的投資項(xiàng)目，須經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)出具可行性研究(或論證)報(bào)告，并由公司總經(jīng)辦組織有關(guān)專(zhuān)家、

6、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審后按公司章程規(guī)定報(bào)董事會(huì)、股東大會(huì)審批；(二)在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)單筆或累計(jì)投資金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)20%以下的投資項(xiàng)目，須經(jīng)具有相應(yīng)資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)出具可行性研究(或論證)報(bào)告，并由公司總經(jīng)辦組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審后按公司章程規(guī)定報(bào)董事會(huì)審批；(三)在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)單筆或累計(jì)投資金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值10%以下的投資項(xiàng)目，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過(guò)后報(bào)董事長(zhǎng)審批；(四)在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)單筆或累計(jì)