興蓉投資重大內(nèi)部投資管理制度

1、成都市興蓉投資股份有限公司重大內(nèi)部投資管理制度（經(jīng)2014年4月18日公司第七屆董事會第十一次會議審議通過）第一章第一章總則第一條第一條為加強成都市興蓉投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）重大內(nèi)部投資的集中管理規(guī)范重大內(nèi)部投資行為建立行之有效的投資決策與運行機制，促進公司規(guī)范運作提高投資效益保護投資者合法權(quán)益根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《

2、成都市興蓉投資股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱“重大內(nèi)部投資”是指公司利用自有資金或債務(wù)資金，單個項目投資總額或單項采購金額年度累計在1000萬元（含1000萬元）以上的內(nèi)部投資行為。上述內(nèi)部投資指購置、建造等形成固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)的內(nèi)部投資行為，包括但不限于：對已有生產(chǎn)設(shè)施的擴建與技術(shù)改造、新建生產(chǎn)設(shè)施、購買或建造大型機器、設(shè)備的投資。第三條第三條公司的重大內(nèi)部投

3、資遵循以下原則：(一)(二)(三)濟效益；遵循國家法律、法規(guī)的規(guī)定；符合公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，有利于增強公司的競爭能力；合理配置企業(yè)資源，促進資源要素優(yōu)化組合，創(chuàng)造良好經(jīng)請。項目申請應(yīng)包括項目基本情況、項目建設(shè)的必要性和依據(jù)、總投資匡算等。第九條組織相關(guān)部門和單位進行立項可行性分析，提出是否立項的結(jié)論性意見，提交《項目建議書》；第十條十條按審批權(quán)限履行審批程序；第十第十一條管理層根據(jù)審批結(jié)果負責(zé)組織實施。第四章第四章附則第十二條本制度未盡事