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1、信息披露管理辦法西安民生集團(tuán)股份有限公司信息披露管理辦法(二○一三年十二月二十日八屆一次董事會(huì)修訂)第一章第一章總則總則為保障西安民生集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)信息披露真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)第一條確、合法、完整,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》等國(guó)家法律、法規(guī)和規(guī)章,制定本辦法。第二條本制度適用于公司(包括公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他代表公司
2、的人員)及其股東、實(shí)際控制人等相關(guān)信息披露義務(wù)人的信息披露行為。第三條董事會(huì)全體成員必須保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第四條董事會(huì)秘書(shū)是本公司與深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)指定聯(lián)絡(luò)人,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織本公司的信息披露事宜,包括健全信息披露制度。第二章第二章信息披露的范圍的范圍第五條本公司的招股說(shuō)明書(shū)、配股說(shuō)明書(shū)及上市公告書(shū)。第六條第七條本公司的定期報(bào)告。包括:年度報(bào)告、中期報(bào)告和季度報(bào)告。本
3、公司的臨時(shí)報(bào)告。主要包括:(一)重要會(huì)議公告;(二)收購(gòu)與出售資產(chǎn)公告;(三)應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露的關(guān)聯(lián)交易;(四)涉及利潤(rùn)分配的有關(guān)公告;(五)業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)和盈利預(yù)測(cè)公告;(六)有關(guān)股票交易異常波動(dòng)的公告;(七)公司合并、分立公告;(八)其他屬于法律法規(guī)要求的一般性公告和重大事項(xiàng)公告。第八條本公司治理的有關(guān)信息。主要包括:(一)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的人員及構(gòu)成,包括獨(dú)立董事的配備情況;(二)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的工作及評(píng)價(jià);(三)獨(dú)立董事工作情況及
4、評(píng)價(jià),包括獨(dú)立董事出席董事會(huì)的情況、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況及對(duì)關(guān)聯(lián)交易、董事及高級(jí)管理人員的任免等事項(xiàng)的意見(jiàn);(四)各專門委員會(huì)的組成及工作情況;1信息披露管理辦法第二十一條公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)接待股東來(lái)訪,回答股東咨詢,向投資者提供公開(kāi)披露的資料等。董事會(huì)及相關(guān)人員應(yīng)對(duì)董事會(huì)秘書(shū)的工作予以積極支持。任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得干預(yù)董事會(huì)秘書(shū)的正常工作。第四章第四章招股說(shuō)明說(shuō)明書(shū)、上市公告書(shū)公告書(shū)第二十二條公司招股說(shuō)明書(shū)概要按照《公開(kāi)發(fā)行股票公司信息
5、披露的內(nèi)容與格式》第一號(hào)規(guī)定編制并披露。第二十三條公司獲準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行股票后,發(fā)行人及其承銷商應(yīng)當(dāng)在承銷期開(kāi)始前二至五個(gè)工作日內(nèi)將招投說(shuō)明書(shū)概要刊登在信息披露指定報(bào)刊上。第二十四條在股票公開(kāi)發(fā)行期間,與發(fā)行有關(guān)的,應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的信息,例如股票發(fā)行公告、發(fā)行中簽率公告、搖號(hào)結(jié)果公告等,也應(yīng)在信息指定報(bào)刊上及時(shí)公告。第二十五條公司的上市公告書(shū)按照《公開(kāi)發(fā)行股票公司信息披露的內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》第7號(hào)編制,在股票掛牌交易日之前的三天,應(yīng)當(dāng)將簡(jiǎn)要上市公告書(shū)
6、刊登在信息披露指定報(bào)刊。第五章第五章配股、增、增發(fā)新股、發(fā)行發(fā)行可轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換債券的信息信息披露第二十六條董事會(huì)有關(guān)配股、增發(fā)新股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的方案表決通過(guò)后,應(yīng)當(dāng)在二個(gè)工作日內(nèi)通知深圳證券交易所上市部,同時(shí)按有關(guān)規(guī)定公布召開(kāi)股東大會(huì)的會(huì)議通知;其內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括董事會(huì)決議和配股方案、增發(fā)新股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的具體事項(xiàng)。第二十七條配股、增發(fā)新股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的方案表決通過(guò)后,應(yīng)當(dāng)在二個(gè)工作日內(nèi)按有關(guān)規(guī)定公布股東大會(huì)決議內(nèi)容。如果股東大會(huì)對(duì)
7、董事會(huì)的配股、增發(fā)新股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券方案有修改的,還應(yīng)公布修改后的方案。第二十八條公司接到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的配股、增發(fā)新股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券審核后,應(yīng)當(dāng)在二個(gè)工作日內(nèi)以公司董事會(huì)公告的形式公布配股(或增發(fā)新股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券)申請(qǐng)獲批準(zhǔn)的消息,深圳證券交易所應(yīng)在公司確定的股權(quán)有至少十個(gè)工作日安排公司公布配股(或增發(fā)新股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券)說(shuō)明書(shū)。配股說(shuō)明書(shū)應(yīng)按照《公開(kāi)發(fā)行股票公司信息披露的內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》第四號(hào)的規(guī)定編制;增發(fā)新股的招股說(shuō)明
8、書(shū)應(yīng)按照《公開(kāi)發(fā)行股票公司信息披露的內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》第12號(hào)、13號(hào)、14號(hào)的規(guī)定編制。配股(或增發(fā)新股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券)說(shuō)明書(shū)??呛?,公司應(yīng)當(dāng)就說(shuō)明書(shū)至少再刊登一次提示性公告。第二十九條公司應(yīng)當(dāng)在配股(或增發(fā)新股)繳款結(jié)束后十個(gè)工作日內(nèi)完成新增股份的登記工作,聘請(qǐng)有從事證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告,編制股份變動(dòng)報(bào)告。第六章第六章定期報(bào)告報(bào)告第一節(jié)年度報(bào)告第三十條公司在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起四個(gè)月內(nèi)編制完成年度報(bào)告。并在指定
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