浩物股份重大信息內(nèi)部報告制度

1、四川浩物機(jī)電股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度四川浩物機(jī)電股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度制度第一條為規(guī)范四川浩物機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的重大信息內(nèi)部報告工作，明確公司內(nèi)部各部門和各分支機(jī)構(gòu)的信息收集與管理辦法，保證公司及時、準(zhǔn)確、全面、完整地披露信息，現(xiàn)根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條公司應(yīng)嚴(yán)格按照《中華人民共和國

2、公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定和要求，及時做好公司信息披露工作。第三條本制度所稱重大信息是指所有對公司股票及其衍生品種交易價格可能產(chǎn)生較大影響的信息。第四條公司各部門及各子公司對可能發(fā)生或發(fā)生本制度規(guī)定的重大信息事項(xiàng)應(yīng)及時向公司董事會報告，董事會秘書或證券事務(wù)代表具體承辦此項(xiàng)工作。第五條公司各部門及各子公司應(yīng)在以下任一時點(diǎn)

3、最先發(fā)生時，向公司董事會秘書或證券事務(wù)代表預(yù)報本部門負(fù)責(zé)范圍內(nèi)或本公司可能發(fā)生的重大信息：（一）部門或子公司擬將該重大事項(xiàng)提交董事會或者監(jiān)事會審議時；（二）有關(guān)各方就該重大事項(xiàng)擬進(jìn)行協(xié)商或者談判時；（三）部門、子公司負(fù)責(zé)人或者子公司董事、監(jiān)事、高級管理人員知道或應(yīng)當(dāng)知道該重大事項(xiàng)時。第六條公司各部門及各子公司應(yīng)按照下述規(guī)定向公司董事會秘書或證券事務(wù)代表報告本部門負(fù)責(zé)范圍內(nèi)或本公司重大信息事項(xiàng)的進(jìn)展情況；（一）董事會、監(jiān)事會或股東大會就重

4、大事件作出決議的，應(yīng)當(dāng)及時報告決議情況；（二）公司就已披露的重大事件與有關(guān)當(dāng)事人簽署意向書或協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)及時報告意向書或協(xié)議的主要內(nèi)容；上述意向書或協(xié)議的內(nèi)容或履行情況發(fā)生重大變更、或者被解除、終止的，應(yīng)當(dāng)及時報告變更、或者被解除、終止的情況和原因。四川浩物機(jī)電股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度7、贈與或者受贈資產(chǎn)；8、債權(quán)、債務(wù)重組；9、簽訂許可使用協(xié)議；10、研究開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移。（七）本制度第十一條規(guī)定的應(yīng)報告的關(guān)聯(lián)交易，包括但不限于

5、：1、本條第（六）項(xiàng)規(guī)定的交易；2、購買原材料、燃料、動力；3、銷售產(chǎn)品、商品；4、提供或者接受勞務(wù)；5、委托或者受托銷售；6、與關(guān)聯(lián)人共同投資；7、其他通過約定可能引致資源或者義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項(xiàng)。（八）涉案金額超過1000萬元，并且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值10%以上的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；（九）變更技改資金投資項(xiàng)目；（十）業(yè)績預(yù)告和盈利預(yù)測的修正；（十一）利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)；（十二）股票交易異常波動和澄清事項(xiàng)；（十三）

6、可轉(zhuǎn)換公司債券涉及的重大事項(xiàng)；（十四）公司出現(xiàn)的下列使公司面臨重大風(fēng)險的情形之一：1、遭受重大損失或者遭受重大損失；2、發(fā)生重大債務(wù)、未清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)或者重大債權(quán)到期未獲清償；3、可能依法承擔(dān)重大違約責(zé)任或者大額賠償責(zé)任；4、計提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備；5、股東大會、董事會決議被法院依法撤銷；6、公司決定解散或者被有權(quán)機(jī)關(guān)依法責(zé)令關(guān)閉；7、公司預(yù)計出現(xiàn)資不抵債（一般指凈資產(chǎn)為負(fù)值）；8、主要債務(wù)人出現(xiàn)資不抵債或者進(jìn)入破產(chǎn)程序，公司對相應(yīng)債權(quán)