浩物股份監(jiān)事會議事規(guī)則

1、四川浩物機電股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則第一條宗旨為進一步規(guī)范本公司監(jiān)事會的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會有效地履行監(jiān)督職責，完善公司法人治理結構，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司章程等有關規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條監(jiān)事會主席監(jiān)事會主席可以要求公司其他人員協(xié)助其處理監(jiān)事會日常事務。第三條監(jiān)事會定期會議和臨時會議監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。監(jiān)事會定期會議每6個月至少召開一次。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)

2、事會會議。監(jiān)事會決議應當經過半數(shù)監(jiān)事通過。第四條定期會議的提案在發(fā)出召開監(jiān)事會定期會議的通知之前，監(jiān)事會辦公室應當向全體監(jiān)事征集會議提案，在征集提案和征求意見時，監(jiān)事會應當說明監(jiān)事會重在對公司規(guī)范運作和董事、高級管理人員職務行為的監(jiān)督而非公司經營管理的決策。第五條臨時會議的提議程序監(jiān)事提議召開監(jiān)事會臨時會議的，應當通過監(jiān)事會辦公室或者直接向監(jiān)事會主席提交經提議監(jiān)事簽字的書面提議。書面提議中應當載明下列事項：（一）提議監(jiān)事的姓名；（二）提

3、議理由或者提議所基于的客觀事由；（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；（四）明確和具體的提案；（五）提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。在監(jiān)事會辦公室或者監(jiān)事會主席收到監(jiān)事的書面提議后2日內，監(jiān)事會辦公室應當發(fā)出召開監(jiān)事會臨時會議的通知。第六條會議的召集和主持監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。監(jiān)事會會議的表決實行一人一票，以記名和書面方式進行。監(jiān)事的表

4、決意見分為同意、反對和棄權。與會監(jiān)事應當從上述意見中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意見的，會議主持人應當要求該監(jiān)事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。監(jiān)事會形成決議應當經出席會議的監(jiān)事過半數(shù)同意。第十三條會議記錄監(jiān)事會辦公室工作人員應當對現(xiàn)場會議做好記錄。會議記錄應當包括以下內容：（一）會議屆次和召開的時間、地點、方式；（二）會議通知的發(fā)出情況；（三）會議召集人和主持人；（四）會議出席情況；（

5、五）關于會議程序和召開情況的說明；（六）會議審議的提案、每位監(jiān)事對有關事項的發(fā)言要點和主要意見、對提案的表決意見；（七）每項提案的表決方式和表決結果（說明具體的同意、反對、棄權票數(shù)）；（九）與會監(jiān)事認為應當記載的其他事項。對于通訊方式召開的監(jiān)事會會議，監(jiān)事會辦公室應當參照上述規(guī)定，整理會議記錄。第十四條監(jiān)事簽字與會監(jiān)事應當對會議記錄進行簽字確認。監(jiān)事對會議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出有書面說明。必要時，應當及時向監(jiān)管部門報告，也可