物產(chǎn)中拓監(jiān)事會議事規(guī)則

1、物產(chǎn)中拓股份有限公司公司監(jiān)事會議事規(guī)則規(guī)則（經(jīng)公司201414年第一次臨時股東大會審議通過）第一章一章總則第一條為維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益，規(guī)范監(jiān)事會議事和決策程序，保障監(jiān)事會依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》（2006年修訂版）、《物產(chǎn)中拓股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本議事規(guī)則。第二條監(jiān)事會作為公司常設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)，代表

2、全體股東對公司董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為實(shí)施監(jiān)督、檢查。第三條監(jiān)事會向股東大會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第二章二章監(jiān)事第四條具有《公司章程》第九十五條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時適用于監(jiān)事。董事、經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第五條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》，對公司負(fù)有忠實(shí)、勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第六條監(jiān)事由股東代表和職工代表擔(dān)任。其中公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得低于監(jiān)事人

3、數(shù)的三分之一。股東代表監(jiān)事由公司股東大會選舉或更換，職工代表監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換。第1頁，共6頁（五）股東大會授予的其他職權(quán)。第十五條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一）應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；（二）檢查公司財(cái)務(wù)；（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、《公司章程》或股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（四）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要

4、求董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員予以糾正；（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；（六）向股東大會提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時，可以聘請會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第十六條監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)向年度股東大會提交有關(guān)上年度監(jiān)事會履行監(jiān)督職責(zé)的工作報(bào)告，報(bào)