閩東電力重大信息內(nèi)部保密制度

1、福建閩東電力股份有限公司重大信息內(nèi)部保密制度制度第一章第一章總則總則第一條為規(guī)范福建閩東電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）的重大信息管理，加強(qiáng)重大信息保密工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《股票上市規(guī)則》）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及《福建閩東電力股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條公

2、司董事會(huì)是公司重大信息的管理機(jī)構(gòu)。第三條董事會(huì)秘書為公司信息披露保密工作的負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)公司重大信息的監(jiān)管及信息披露工作。第四條董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、深圳證券交易所、證券公司、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)及新聞媒體、股東的接待、咨詢（質(zhì)詢）、服務(wù)工作。第五條董事會(huì)辦公室是公司唯一的信息披露機(jī)構(gòu)。未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)、董事會(huì)秘書同意，公司任何部門和個(gè)人不得向外界泄露、報(bào)道、傳送有關(guān)涉及公司重大信息及信息披露的內(nèi)容。

3、對外報(bào)道、傳送的文件、軟（磁）盤、錄音（像）帶、光盤等涉及重大信息及信息披露的內(nèi)容的資料，須經(jīng)董事會(huì)、董事會(huì)秘書審核同意，方可對外報(bào)道、傳送。第六條公司董事、監(jiān)事及高級管理人員和公司各部門都應(yīng)做（二）持有公司5%以上股份的股東及其董事、監(jiān)事、高級管理人員；（三）公司控股子公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員；（四）公司中層管理人員；（五）公司從事證券、財(cái)務(wù)、審計(jì)、核算、法務(wù)等工作的人員；（六）能夠接觸或者獲取重大信息的公司其他人員。第四章第

4、四章保密制度保密制度第十二條公司各部門及人員都應(yīng)加強(qiáng)對證券、信息披露等有關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)政策的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自律，提高認(rèn)識，切實(shí)加強(qiáng)重大信息保密管理工作。第十三條公司重大信息尚未公布前，內(nèi)部人員對其知悉的重大信息負(fù)有保密義務(wù)，不得擅自以任何形式對外泄露、報(bào)道、傳送公司的有關(guān)信息。第十四條公司應(yīng)在中國證監(jiān)會(huì)指定的披露公司信息的報(bào)刊或網(wǎng)站上進(jìn)行信息披露，不得以新聞發(fā)布或答記者問等形式替代公司的正式公告。第十五條公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其